Au fost trimişi în judedecată pentru evaziune fiscală

Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
•           ALBU GHEORGHE PETRU sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală (14 acte materiale), spălarea banilor şi fals în înscrisuri sub semnătură privată;
•           PREDA ADRIAN sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală (14 acte materiale) şi de spălarea banilor (ambele sub forma complicităţii), precum şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:
În perioada septembrie 2011 – august 2012, inculpatul Albu Gheorghe-Petru, în calitate de administrator la SC S A SRL, a înregistrat în actele contabile un număr total de 14 facturi fiscale în valoare de 650.763 lei, cunoscând că ele nu reflectau operațiuni economice reale, deci fără a avea loc vreun transfer de proprietate al bunurilor înscrise în acestea, facturi emise de inculpatul Preda Adrian în numele SC BP B F 2000 SRL, respectiv  SC DDD B S 2000 SRL, cu scopul diminuării bazei de calcul pentru impozit pe profit şi TVA .
În perioada ianuarie 2011 - decembrie 2012, în aceeaşi calitate, inculpatul Albu Gheorghe-Petru a dispus efectuarea de transferuri bancare din conturile societății pe care o administra în conturile SC BP B F 2000 SRL şi  SC DDD S SRL a sumei totale de 627.169 lei, reprezentând o parte din contravaloarea facturilor fiscale fictive înregistrate în evidențele contabile ale societății al cărei administrator era, deşi cunoştea că banii provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în scopul disimulării originii ilicite al acestora, încercând astfel să dea o aparență de legalitate achizițiilor efectuate și să realizeze o ,,albire” a respectivelor sume de bani. Aceste sume au fost apoi ridicate în numerar, fără vreo justificare legală, de către reprezentanții societăților menționate care le-au predat emitentului, în numerar.
De asemenea, inculpatul Albu Gheorghe-Petru a întocmit și semnat în fals un contract de prestări servicii de transport, încheiat la data de 30 august 2011 cu firma inculpatului Preda Adrian, SC BP B F 2000 SRL, în calitate de prestator si SC SAC SRL, în calitate de beneficiar, având ca obiect transportul de mărfuri pe plan intern de la furnizori la beneficiar, contract care nu avea la bază operaţiuni comerciale reale şi pe care l-a folosit ulterior prin înregistrarea în contabilitate în vederea sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În ceea ce-l priveşte pe inculpatul Preda Adrian, acesta, în calitatea sa de administrator al SC BP B F 2000 SRL şi  SC DDD S SRL, a oferit sprijin inculpatului Albu Gheorghe Petru prin emiterea celor 14 facturi fiscale, ce reprezentau operaţiuni comerciale fictive, cu scopul vădit de a-l ajuta pe acesta din urmă să diminueze baza  de calcul pentru impozit pe profit şi TVA, cu consecința prejudicierii bugetului de stat.
Totodată, acesta a ajutat pe reprezentanţii SC S A SRL, prin retragerea din conturile societăţilor administrate a sumei totale de 623.050 lei (transferate anterior de SC S A SRL în conturile societăţilor pe care le administra el), în baza achiziţiilor fictive efectuate (a contractelor fictive și facturilor fiscale nereale), pentru a da o aparență de legalitate acestor sume şi pentru a realiza ,,spălarea” acestora, sume care în realitate se reîntorceau la SC S A SRL, respectiv la inculpatul Albu Gheorghe-Petru.
Ajutorul oferit inculpatului Albu Gheorghe-Petru s-a concretizat şi în contractul de transport încheiat de una din firmele pe care le administra Preda Adrian, cu firma inculpatului Albu Gheorghe-Petru (SC S A  SRL), contract ce nu avea la bază operaţiuni economice reale.
În cauză, Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă cu suma de 199.588 lei, reprezentând prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat, din care inculpatul Albu Gheorghe-Petru a achitat 100.000 lei.

Prejudiciul estimat a fi produs în cauză ca urmare a săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor este de 627.129 lei.

Prin ordonanța din data de 13 februarie 2015, procurorii au dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra a două imobile aparţinând inculpatului Albu Gheorghe-Petru.


Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Tribunalului Caraş Severin.
 
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.