Cetăţean moldovean "specializat" în evaziuni fiscale comise la Constanţa

Poliţiştii Serviciului Transporturi Maritime Constanţa, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului Tribunalului Constanţa au definitivat cercetările într-un dosar penal privind pe Serghei Pantazi, de 46 ani, din Chişinău, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
 
În sarcina acestuia s-a reţinut faptul că, la data de 30 iulie 2014 a înfiinţat o societate comercială şi s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiar-contabile prin declararea fictivă a sediului social.
 
În cauză, s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice de către inspectori antifraudă detaşaţi la Parchet, în urma căreia a fost stabilit un prejudiciu în valoare totală de 2.099.094 lei.
 
Cetăţeanul moldovean a fost trimis în judecată în acest dosar. Menţionaăm faptul că persoana a fost trimisă în judecată într-un dosar similar, săptămâna trecută, însă în acel caz prejudiciul a fost de “doar” 48.000 de lei.