DIICOT face precizări importante despre Omar Hayssam

În legătură cu aspectele prezentate în unele materiale de presă, în cursul zilei de 31.07.2013, referitoare la măsurile asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale faţă inculpatul OMAR HAYSSAM, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism face următoarele precizări:

         Inculpatul OMAR HAYSSAM a fost trimis în judecată în patru dosare penale ale D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, instanţele de judecată pronunţând condamnarea inculpatului la pedepse cu închisoarea în trei dintre aceste cauze, aşa cum am informat, de altfel, şi în comunicatul postat pe site-ul oficial al D.I.I.C.O.T., în data de 19.07.2013.

          A patra cauză se află pe rolul Tribunalului Bucureşti urmare emiterii rechizitoriului nr. 276/D/P/2oo4 din data de 02.10.2012.

           În cauzele în care s-au produs prejudicii materiale,  D.I.I.C.O.T - Structura Centrală a dispus măsuri asiguratorii, în vederea recuperării prejudiciilor şi a confiscării, după cum urmează:

         1. În dosarul 276/D/P/2004 inculpatul OMAR HAYSSAM a fost trimis în judecată - alături de patru inculpaţi - pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată,  înşelăciune în formă continuată, spălare de bani în formă continuată, complicitate la folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală, complicitate la infracţiunea de tentativă la  înşelăciune şi iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat.

          Prejudiciul total produs de membrii grupului infracţional organizat prin săvârşirea infracţiunii de delapidare este de 78.471.952.822 ROL. (7,8 milioane RON).

            Prejudiciul total produs de către membrii grupului prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune este de 4.171.261,86 USD, respectiv 2.295.698 RON.

           Prejudiciul total produs de către membrii grupului prin săvârşirea infracţiunii e spălare a banilor este de 173.713.539.702 ROL (17,3 mil. RON).


          În cauză au fost dispuse şi aduse la îndeplinire măsuri asiguratorii după cum urmează:

          1. Ordonanţa din 02.12.2004 – instituirea sechestrului asigurator prin blocarea tuturor conturilor deschise la bănci de un număr de 47 de societăţi comerciale.

            2. Ordonanţa din 03.12.2004 – sechestru asigurator asupra imobilului situat în Bucureşti, str. Calea Călăraşilor, nr. 5, bl. 103, sc. B, et. 2, ap. 54 – proprietatea înv. OMAR HAYSSAM;

            3. Ordonanţă din 16.03.2005, instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 1.000.000 euro din contul deschis la CREDIT EUROPE BANK (fostă FinansBank).


           4. Ordonanţă din 19.04.2005 – instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca Audi A8 cu numărul de înmatriculare B-29-MNT, proprietatea SC CITY CENTER SRL.

           5. Prin ordonanţa din 18.05.2005 s-a dispus:

          - instituirea sechestrului asigurator asupra imobilului (clădire şi teren) situat în str. Spătarului nr.4, sector 2 Bucureşti;

           - instituirea sechestrului asigurator asupra terenului situat în OTOPENI, Solla CV 25, parcela 871, cu numărul cadastral 543, în suprafaţă de 4.301 metrii deţinut de în proprietate de OMMAR HAYSSAM prin intermediul lui Nasture Nicolae.

            6. Prin ordonanţă din 06.09.2005 s-a dispus sechestru asigurator asupra contului deschis de inc. OMAR HAYSSAM la Credit Europe Bank ( fostă FinansBank) pentru suma de 10.780,58 USD;

          7. Prin ordonanţa din 28.11.2005 s-a dispus poprirea sumelor de 7.744.893.066 Rol datorată de SC CITY CENTER SRL către SC KAISER TRADING SRL şi asupra sumei de 6.273.855.287 Rol datorată de SC CITY CENTER SRL către SC DOROTHEA TRADING SRL; (până în prezent nu a fost transferată nici o sumă în contul SC KAISER TRADING SRL şi  SC DOROTHEA TRADING SRL)

          8. Prin Ordonanţa din 24.02.2006, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra următoarelor bunuri: teren în suprafaţă de 6.611 m2 situat în oraşul OTOPENI, T18, parcela 93/1 deţinut în proprietate de inc. OMAR HAYSSAM prin intermediul lui Nasture Nicolae;

           - staţie de epurare, deferizare, hală deferizare, depozit, punct termic, fabrică de apă (ce fac obiectul avizului de însoţire a mărfii seria BAAA nr. 2670015/31.12.2000) situate in mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

           - instalaţie de suflat preforme marca Sidel (compusă din aparat de basculat preforme, cuva de acumulare şi alimentare preforme, aparat sortat preforme, cuptor de încălzire cu infraroşu, maşină de suflat preforme cu aer comprimat, tablou electirc de control, aparat schimbat temperatura apei, transportator pentru flacoane PROCOMAC, etc.) situata in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

          - bloc KRONES 0,5l si 2l (compus din mixer-impregnator pentru CO2, masina de spalat flacoane RINSER, maşină de îmbuteliat FULLER, maşina de înfiletat dopuri, maşină de etichetat, maşină de inscripţionat data, etc) situat in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

          - generator abur, cazan 1250 kg (compus din cazan, rezervor combustibil, filtre dedurizare apă, generator apă, schimbător căldură s.a.) situat in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

          - compresor THOME CREPELLE – 37P35 –1330mc (compus din compresor 3 trepte compresie, motor electric, rezervor aer comprimat, radiator, aparat încălzire apa, tablou automatizare, tablou electric comandă) situat in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

          - maşină de împachetat baxuri marca KISTERS, cuptor pentru folie termocontractabilă, benzi transportoare pentru produse finite şi pentru baxuri, paletizor marca KRONES, tablou electric general marca Siemens situate in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

          - staţie epurare monobloc biologică ( compusă din bazin colectare ape menajere, bazin colectare nămol, pompe alimentare, tablou electric si tablou automatizare) situata in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

          - instalaţie de spălare, spălare CIP şi sterilizare ( compusă din rezervoare pentru acid azotic, sodă caustică şi apă fierbinte, tablou automatizat pentru măsurarea conductivităţii, pompa dozare, pompa recirculare, rezervor 200 l, componente auxiliare) situata in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

          - centrală termică componentă a liniei de îmbuteliere situată în incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

           - instalaţie de deferizare şi demanganizare marca EUWA ( compusa din compresor aer, aerator, filtre nisip, ozonizator, filtru cărbune activ, generator ozon, tablou electric comanda, etc.) situată în incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

            - 3 rezervoare de inox de 100.000 l şi un rezervor inox de 30.000 l situate în incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

           - drumuri şi platforma beton, reţele canalizare, reţele apă, puţuri situate în incinta fabricii de îmbuteliere a sucurilor din mun. Timisoara, str. Dumitru Gruia, nr. 7;

          - instalaţie de sirop marca DOHLER, instalaţie de suflat preforme marca Sidel, bloc KRONES, instalaţie de deferizare şi demanganizare – cu toate componentele - situate in incinta fabricii de îmbuteliere a sucurilor din mun. Timisoara, str. Dumitru Gruia, nr. 7;

          - carusel şi antemasa VKS-PET, maşină etichetat CANMATIC, maşină de împachetat in folie prin contracţie 190/60, unitate preamestec, tablou electric de comanda paletizor situate in incinta fabricii de îmbuteliere a sucurilor din mun. Timisoara, str. Dumitru Gruia, nr. 7;

          - poprirea sumelor de 29.267.024.202 ROL si 1.829.000.000 ROL datorate de SC BUCOVINA ENTERPRISES SRL şi respectiv SC RIO BUCOVINA DISTRIBUTION SRL  inc. OMAR HAYSSAM ca urmare a creditărilor efectuate în societate. Prin procesul-verbal din data de 14.03.2006, s-a constatat că până la data aducerii la îndeplinire a măsurilor asiguratorii SC RIO BUCOVINA DISTRIBUTION SRL a restituit asociatului o parte din suma reţinută în ordonanţă, astfel că s-a dispus măsura asiguratorie a popririi doar asupra sumei de 1.734.016.800 ROL, sumă ce nu a fost transferată de către societate până în prezent. Totodată, cu privire la suma datorată de SC BUCOVINA ENTERPRISES SRL inc. OMAR HAYSSAM, cu prilejul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii s-a constatat că societatea mai avea de plătit suma de 27.054.350.800 ROL.

          9. Prin ordonanţă s-a dispus sechestrul asigurator asupra următoarelor bunuri: autospecială-platformă autospecializată marca Roman cu serie şasiu nr.2719 şi serie motor nr.82603, autospecială-platformă autospecializată marca Roman cu serie sasiu nr.59747 şi serie motor 110314, apartament situat în Comăneşti, str. Avram Iancu, bl.3, ap.2, autotractor VOLVO cu numărul de înmatriculare Bc-78-WOD, semiremorcă utilitară, tip furgon marca automecanica tip STM 1, semiremorcă utilitară, tip furgon marca automecanica tip STM 1.

          2. În dosarul 621/D/P/2005 inc. OMAR HAYSSAM a fost trimis în judecată, alături de alţi inculpaţi,  pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidenţelor societăţii ori ascunderea unei părţi din activul societăţii; înfăţişare de datorii inexistente sau prezentarea în registrele societăţii, în alt act ori în bilanţul contabil, a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârşite în vederea diminuării aparente a valorii activelor.

          În cauză soluţionarea laturii civile şi a aspectelor care ţin de aducerea la îndeplinire a măsurilor asiguratorii se prezintă în următoarea modalitate:

          La data de 01.06.2005, lichidatorul  judiciar al  debitoarei S.C. „FORESTA NEHOIU” S.A., desemnat de către Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Comercială, a înregistrat la Grefa Tribunalului Bucureşti, tabelul definitiv al creanţelor împotriva averii debitoarei, valoarea totală fiind de 323.915.244.487 lei.

          Lichidatorul a inventariat la data de 19.05.2005, bunurile care erau înregistrate în evidenţa contabilă a debitoarei şi care urmau a fi evaluate şi valorificate prin licitaţie publică. Pentru reîntregirea patrimoniului S.C. „FORESTA NEHOIU” SA, la data privatizării, lichidatorul judiciar a instituit sechestru asigurator asupra a 31 active înstrăinate în perioada 21.11.2001-10.11.2004. Măsura a fost transmisă Agenţiei  Naţionale de Cadastru şi Publicitate Buzău pentru înregistrarea în Cartea Funciară.

          De asemenea, a formulat, la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Comercială, cereri de anulare a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare (terenuri, construcţii, utilaje) încheiate în cei 3 ani anterior deschiderii procedurii prevăzută de Legea nr.64/1995 republicată şi modificată. Aceste cereri sunt în curs de soluţionare de către judecătorul sindic, în cadrul aceleiaşi proceduri prevăzute de Legea nr.64/1995 republicată şi modificată.

           Se va proceda la evaluarea activelor şi scoaterea lor la vânzare prin licitaţie publică, sumele astfel obţinute urmând a fi destinate în totalitate pentru achitarea datoriilor către creditori, după ce instanţa de judecată va dispune anularea contractelor frauduloase.

          Pentru stabilirea exactă a părţii civile, s-a înaintat adresă către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) în vederea, de către aceasta, a constituirii de parte civilă. Conform adresei nr.9028/2.06.2005, A.V.A.S.- ul a comunicat că, întrucât suma de 77.247.732.078 lei reprezintă diminuarea valorii activelor S.C. „FORESTA NEHOIU” SA, partea civilă cu privire la acest prejudiciu trebuie să se constituie S.C. „FORESTA NEHOIU” SA, iar un eventual prejudiciu cauzat A.V.A.S.- ului, ca urmare a desfiinţării contractului de vânzare-cumpărare din 2000, va fi stabilit ulterior în faţa instanţelor de judecată.