Fraudă de 5 milioane euro cu fonduri europene pentru ferme cu porci

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
DANELIUC ILIE, DANELIUC LĂCRĂMIOARA AURICA, BARBU NECULAI, IUZIC ANDREI, GRIGORAŞ LUCIAN, ŞTEFAN NICOLAE, LUCĂU EMIL DĂNUŢ, DURLIHAC VASILE, TUDOSI VIOLETA,  SC AIDA SRL, SC DANI AURA SRL, SC LIK – VOX SRL, SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, SC TERRA ZOOTEHNIC SRL și SC GREEN TUR BUCOVINA SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
ŞTEFAN DUMITRU, BIRĂU COSTINEL, CATRINESCU EUSEBIU ADRIAN, administratori ai unor societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2009-2012, inculpatul Ştefan Dumitru, în calitate de consultant al unei societăți comerciale, i-a sprijinit pe  inculpații Daneliuc Ilie, Daneliuc Lăcrămioara Aurica , Barbu Neculai, Iuzic Andrei, Grigoraş Lucian, Ştefan Nicolae, Lucău Emil Dănuţ, Durlihac Vasile, Tudosi Violeta, Sc Aida Srl, Sc Dani Aura Srl, Sc Lik – Vox Srl, Sc Robert Zootehnic Srl, Sc Terra Zootehnic Srl, Sc Green Tur Bucovina Srl, să depună cu intenție la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit – Centru regional Iaşi, cereri de finanțare pentru realizarea unor proiecte finanțate din fonduri europene, în domeniul  zootehnic, mai exact înfiinţarea unui număr de cinci ferme de creştere a porcinelor şi modernizarea unei fabrici de procesare a produselor lactate şi a brânzeturilor.

Pe parcursul implementării proiectelor, beneficiarii fondurilor au depus, la aceeași instituție, documente false și inexacte întocmite de inculpaţii Birău Costinel, Catrinescu Eusebiu Adrian, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale cu un comportament de tip fantomă,  şi de Ştefan Dumitru în calitate de consultant.  Documentele au vizat  îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, fraudarea procedurilor de selecție de oferte pentru atribuirea contractelor de servicii/lucrări şi mărirea nejustificată a cheltuielilor eligibile, activități care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept a fondurilor respective.

Prejudiciul produs ca urmare a acestor activități infracționale a fost în valoare de 21.579.000 lei (aproximativ 5 milioane euro), reprezentând contravaloarea integrală a finanţării nerambursabile din bugetul Uniunii Europene decontate beneficiarilor, societăți comerciale ce au calitatea de inculpați în prezentul dosar.
 
În cauză, a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri imobile şi mobile ce aparţin inculpaţilor. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
 
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.