Percheziții în București și cinci județe într-un dosar de evaziune fiscală
Percheziții în București și cinci județe într-un dosar de evaziune fiscală
20 Oct, 2016 09:56
ZIUA de Constanta
1500
Marime text



Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei transmis, polițiștii au descins la mai multe adrese din București și județele Ilfov, Prahova, Brașov, Ialomița și Dâmbovița.
„Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada 2008 — 2013, reprezentanți a 13 societăți comerciale au înregistrat fiscal și declarat achiziții fictive de bunuri și servicii în suma totală de peste 12.000.000 lei de la șase firme cu comportament tip 'fantomă'. În scopul creării unei aparențe de legalitate privind operațiunile desfășurate și disimularea provenienței sumelor de bani, reprezentanții societăților beneficiare au transferat în conturile societăților 'fantomă' peste 13.000.000 lei, de unde au fost retrași numerar și remiși ulterior beneficiarilor”, conform comunicatului de presă.
Prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 4.000.000 lei.
În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 20 persoane, mai precizează sursa citată.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii