Percheziţii în şapte judeţe. Prejudiciul depăşeşte 17 milioane de lei

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi efectuează, în această dimineaţă, 31 de percheziţii în şapte judeţe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 17.000.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
 
Percheziţiile au loc în judeţele Mehedinţi, Dolj, Gorj, Olt, Hunedoara, Ilfov şi Iaşi, la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile societăţilor administrate de acestea, urmând a fi puse în executare 18 mandate de aducere.
 
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 - 2015, administratorii societăţilor economice, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori), ar fi angrenat firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
 
„Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi accesorii auto, servicii) în valoare totală de peste 10.000.000 de euro (peste 48.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit", a spus Nicolae Lohon, purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinţi.
 
Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu peste 4.000.000 de euro (peste 17.000.000 de lei).
 
În Drobeta Turnu Severin, percheziţiile ar fi vizat şi un afacerist local şi fiul acestuia, care este primar, potrivit romaniatv.net. La acţiune participă peste 200 de poliţişti şi jandarmi.