Percheziţii într-un dosar de evaziune prin tranzacții cu medicamente. Prejudiciu de un milion de euro

Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - Inspectoratul General al Poliției Române efectuează astăzi 11 percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul tranzacţiilor cu medicamente. De asemenea, vor fi puse în aplicare cinci mandate de aducere a persoanelor bănuite. Potrivit unui comunicat al Poliției Române, din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2012, reprezentanţii unei mari companii de distribuţie de medicamente ar fi evidenţiat operaţiuni comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat. În circuitul infracţional ar fi implicate şapte societăţi comerciale, atât din categoria firmelor fantomă, cât şi beneficiare ale tranzacţiilor fictive evidenţiate. Prin intermediul firmelor ar fi fost transferate sume importante de bani (aproximativ 1.000.000 de euro) către persoanele vizate, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive. Activitățile se desfășoară sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.