Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și înșelăciune

Astăzi, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Sibiu, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sibiu, au efectuat 26 de percheziţii pe raza judeţelor Sibiu, Argeş, Mureş şi Braşov, în cadrul unei acţiuni vizând  destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de  înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.
 
În  cauză, există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2012, pe raza municipiului Sibiu s-a constituit un grup infracţional a cărui activitate infracţională a constat în crearea unui circuit fiscal fictiv cu scopul de a obţine fraudulos compensări şi restituiri de la bugetul de stat.
 
S-a reţinut că  membrii  grupului  au evidenţiat în actele contabile ale societăţilor comerciale pe care le controlau achiziţii fictive de materiale de construcţii diminuând astfel valoarea reală a taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.
 
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că membrii grupului au cesionat părţile sociale  ale unor societăţi comerciale care acumulau  datorii faţă de bugetul general consolidat al statului către alte  persoane nesolvabile, care de obicei aveau domiciliul într-un alt judeţ, astfel încât organele fiscale să nu poată recupera datoriile acumulate şi să îngreuneze un eventual control fiscal asupra acestora.
 
Totodată, s-a reţinut că în perioada 2015-2016, prin folosirea unor firme interpuse, membrii grupului au achiziţionat mărfuri de la parteneri comerciali  de bună-credinţă pe care i-au indus  în eroare prin prezentarea unor   bilete la ordin/CEC-uri fără acoperire, ulterior mărfurile fiind revândute,  în realitate, la jumătate de preţ către societăţi controlate de către alţi membri ai grupului infracţional.
 
Prejudiciul produs prin activitatea infracţională  este aproximativ  2.000.000 de euro.
 
La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Sibiu au fost aduse, în vederea audierii, 49 de persoane.