Prejudiciu de 180 de milioane de euro Lista persoanelor şi firmelor trimise în judecată de procurorii DIICOT Constanţa

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a 30 de inculpați , cetăţeni români, greci şi bulgari , care, în perioada 2007 – 2011, au acţionat pe teritoriul României în cadrul unui grup infracţional organizat specializat în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
 
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul creat bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupării se ridică la valoarea de 680.576.589,15 de lei (aproximativ 180 de milioane euro).
 
Potrivit Portalului Instanţelor de Judecată, în dosar, în calitate de „inculpat”, apar următorii: Kadoglou Evanghelos, Giuglea Alexandru Lucian, Tinkov Krasimir alias Krasimir Borisov Tinkov, Giannikas Kleomenis, Dalianis Vasileios, Mavrikos Asterios, Sava Raul Florinel, Vasiliu Cristian – Florin, Zdravko Vasiliev Ginev, Nikolay Lazarov Ivanov alias Ivanov Nikolay, Ivanov Evgeni Milkov alias Evgeni Milkov Ivanov,  Kostov Nikola alias Nikola Milanov Kostov, Ivan Dimitrov Ivanov alias Ivanov Ivan, Gospodinov Gospodin alias Gospodin Voev Gospodinov, Pankov Daniel alias Daniel Yonkov Pankov, Kolev Vladimir alias Vladimir Nikolaev Kolev, Vladimir Valentinov Sarafov alias Sarafov Vladimir, Yordanov Antonio alias Antonio Krasimirov Yordanov, Dimitar Gheorghiev Petkov alias Petkov Dimitar, Hasan Osman Halil alias Halil Osman, Georgiev Georgi alias Georgi Asenov Georgiev, Georgiev Radoslav alias Radoslav Galinov Georgiev,  Milen Alekseev Tsvetanov alias Tsvetanov Milen, Kavakov Plamen alias Plamen Yordanov Kavakov, Krasimir Kostandinov Krastev alias Krastev Krasimir, Gavazov Valentin alias Valentin Nikolov Gavazov, Angel Stoyanov Kamarashev alias Kamarashev Angel, Petar Chenkov Chenkov, Mersin Erdinch Dail şi Erdinch Ahmed Dail alias Dail Erdinch.
 
De asemenea, tot potrivit Portalului Instanţelor de Judecată, în dosar, în calitate de “parte responsabilă civilmente” apar societăţile comerciale SC Krasi Bob Star SRL, SC Sonia Factory SRL, SC Agrisco SRL, SC Balcan Control Grup SRL, SC Kristal Play SRL,  SC Vlasdan Trade SRL, SC Balcan Agro SRL, SC Tradigrein SRL, SC Agri Commodities SRL, SC Agrorom Divers SRL, SC Agro Reflects SRL, Sc Alfa-Trade Land SRL, SC Beta Cereal Cargo SRL, SC Silver Auto Trade SRL, SC Victory Experience SRL, SC Delta Grain SRL, SC Alfa Cereale SRL, SC Mapamond Eco Company SRL, SC  Agro Virtual Prim SRL, SC Virtual Agro Star SRL, SC Oilseeds Trading SRL, SC Bul Max Trade SRL, SC Alexander Multi Green SRL, SC Delta Seeds SRL, SC Danube Grâu Trading SRL, SC Global Cereale SRL, SC Balcan Logistic SA, SC Grani Comerţ SRL.

Totodată, ca „parte civilă”, în dosar mai apare şi Ministerul Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia regională a Finanţelor Publice Galaţi.