Toate propunerile grupului Frățilă-Pavel au fost respinse de acționarii SIF Transilvania

SIF Transilvania SA, cu sediul social pe strada Nicolae Iorga numărul 2, Brașov, a transmis astăzi Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor de luni, 20 octombrie.

La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost prezenti, reprezentati si au votat prin corespondentă (inclusiv prin vot electronic) un numar de 28.996 actionari, numarul total de actiuni detinut de acestia fiind de 723.509.562 actiuni, ceea ce reprezinta 33,12 % din capitalul social.

Hotararea numărul 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. "Transilvania" S.A. din 20.10.2014

Art. 1 - Se respinge solicitarea grupului de acționari format din Frațilă Constantin, Frațilă Maria Alexandra și Pavel Maria de pornire a acțiunii in raspundere impotriva domnului Fercala Mihai - Președinte Executiv/Director General.
Art. 2 - Se respinge solicitarea grupului de acționari format din Fratila Constantin, Frajila Maria Alexandra și Alexe Gabriela de pornire a acțiunii in raspundere impotriva membrilor Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., dl. Fercala Mihai - Președinte Executiv/Director General, dl. Stan Iulian - Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct și dl. Mihaila Ion, fost Vicepreședinte Executiv/ Director General Adjunct.
Art. 3 - Se imputernicește dl. Calin Dragoș, consilier juridic al societații, pentru indeplinirea formalitaților de inregistrare și publicare a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.
Art. 4 - Se aproba data de 7.11.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 20.10.2014.
Art. 5 - Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integrantă și se afla depozitate la societate.
Art. 6 - (1) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr. 1/20.10.2014, in care este consemnata desfașurarea lucrarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, intocmit și semnat de catre secretariatul tehnic ales in A.G.O.A., precum și de Președintele Directoratului, care a condus lucrarile adunarii generale.
(2) In conformitate cu dispozi|iile legale in vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continua a acponarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicita|ii, se va comunica Autoritații de Supraveghere Financiara și Bursei de Valori București și va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Brașov, pentru a fi menfionata in registru și publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

2. Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor


La lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor au fost prezenti, reprezentati si au votat prin corespondenta (inclusiv prin vot electronic) un numar de 27.223 actionari, numarul total de actiuni detinut de acestia fund de 715.681.494 actiuni, ceea ce reprezinta 32,77 % din capitalul social.

Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. "Transilvania" S.A. din 20.10.2014

Art. 1 - Se respinge completarea actului constitutiv al societatii propusa de grupul de actionari format din Fratila Constantin, Fratila Maria Alexandra și Pavel Maria in forma prezentata in convocatorul ședintei.
Art. 2 - Se respinge modificarea actului constitutiv al societatii propusa de grupul de actionari format din Fratila Constantin, Fratila Maria Alexandra și Pavel Maria in forma prezentata in convocatorul ședin|ei.
Art. 3 - Se respinge completarea actului constitutiv al societatii propusa de grupul de actionari format din Fratila Constantin, Fratila Maria Alexandra și Alexe Gabriela in forma prezentata in convocatorul ședintei.
Art. 4 - Se respinge modificarea actului constitutiv al societatii propusa de grupul de actionari format din Fratila Constantin, Fratila Maria Alexandra și Alexe Gabriela in forma prezentata in convocatorul ședintei.

Art. 5 - Se respinge propunerea grupului de actionari format din Fratila Constantin, Fratila Maria Alexandra și Alexe Gabriela ca administratorii și directorii societatilor din portofoliu, in care S.I.F. Transilvania S.A. este actionar majoritar, sa fie demiși de drept daca nu realizeaza profitul aprobat prin B.V.C.
Art. 6 - Se respinge propunerea grupului de actionari format din Fratila Constantin, Fratila Maria Alexandra și Alexe Gabriela ca administratorii și directorii societatilor din portofoliu, in care S.I.F. Transilvania S.A. este actionar majoritar, sa nu primeasca nicio forma de indemnizatie suplimentara sau de premiere pentru realizarile unui exercitiu financiar daca, in exercitiul financiar respectiv, se inregistreaza o scadere a activului net fata de exercitiul financiar precedent.
Art. 7 - Se imputernicește dl. Calin Dragoș, consilier juridic al societatii, pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare și publicare a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Art. 8 - Se aprobă data de 07.11.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rSsfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 20.10.2014.
Art. 9 - Documentele conpnand informafiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărare, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.
Art. 10 - (1) Prezenta hotărare face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/20.10.2014, in care este consemnată desfașurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a actionarilor, intocmit și semnat de catre secretariatul tehnic ales in A.G.E.A., precum și de Președintele Directoratului, care a condus lucrările adunării generale.
(2) In conformitate cu dispozițiile legale in vigoare, precum și cu regulamentele și instruc|iunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitătii, se va comunica Autoritțtii de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București și va fi depusă in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Brașov, pentru a fi mentionat in registru și publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.