AGA la OIL Terminal

Pe 28/29 aprilie a.c. se convoacă adunarea generală ordinară a acţionarilor OIL Terminal.

Întâlnirea are loc de la ora 12.00 şi va avea pe ordinea de zi 11 puncte:

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2010, care cuprind: bilanţuri, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie şi note explicative;

2. aprobarea raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2010;

3. aprobarea repartizării profitului net realizat în exerciţiul financiar al anului 2010, fixarea dividendului brut pe acţiune la 0,0029531 lei pentru anul 2010, stabilirea termenului şi a modalităţilor de plată a dividendelor către acţionari;

4. aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2010;

5. prezentarea raportului auditorului financiar independent pentru exerciţiul financiar al anului 2010;

6. aprobarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă, anexă la contractul de mandat al directorului general, realizate în 2010;

7. aprobarea duratei minime a contractului de audit financiar pentru auditorul SC Romar-Co Audit SRL, reprezentată prin dl. Rusu Gheorghe;

8. aprobarea raportului anual al exerciţiului financiar 2010;

9. modificarea componenţei Consiliului de Administraţie, revocarea d-nei Ioana Lăzăroiu din calitatea de administrator;

10. alegerea unui nou administrator în locul celui revocat;

11. stabilirea datei de 13.05.20111 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.