Themeliodomi a ajuns la DNA

Procurorul Alina Livia Vasilescu a dispus prin rezolutie neinceperea urmaririi penale fata de faptuitorii Konstantinos Xanthopoulos si Paganias Paschalis, administratorii societatii Themeliodomi * Cazul a ajuns in atentia procurorilor dupa ce reprezentantii SC Comprest Util au facut o plangere penala pentru inselaciune * Societatea Comprest Util SRL si firma greceasca Themeliodomi SA, reprezentata de cei doi greci au incheiat in anul 2004 un contract * In baza acestuia se convenea ca prima societate sa vanda celei de-a doua betonul necesar pentru executarea lucrarilor proiectului ISPA denumit - Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta Nord * Contractul dintre cele doua parti a decurs bine pana la sfarsitul lunii iulie 2005, atunci cand Themeliodomi nu achitase mai multe facturi fiscale aferente livrarilor de beton in valoare de 814.221,39 lei RON * Pentru a castiga credibilitate in fata partenerilor de afaceri, grecii de la Themeliodomi au lasat in custodie, drept garantie pentru marfa ce va fi livrata, celor de la Comprest Util un bilet la ordin scadent in august * La data de 18 august 2005, biletul la ordin a fost prezentat la Piraeus Bank Bucuresti de reprezentantii Comprest Util, insa a fost refuzat partial din lipsa de disponibil * In speranta ca ancheta va decurge altfel, avocatii Comprest Util au facut si o plangere la DNA

Rezolutia prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale data in dosarul "Themeliodomi" de catre procurorul Alina Livia Vasilescu de la Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta a nemultumit conducerea societatii Comprest Util. Miercuri, avocatii societatii au depus la Parchetul Tribunalului o plangere la procurorul ierarhic superior. Prim procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, Adina Florea a confirmat inregistrarea plangerii si a afirmat ca potrivit procedurii, aceasta va fi solutionata in cel mai scurt timp.Societatea Comprest Util SRL si firma greceasca Themeliodomi SA, reprezentata de Konstantinos Xanthopoulos si Paganias Paschalis au incheiat in anul 2004 un contract de vanzare cumparare. Pe baza acestuia se convenea ca prima societate sa vanda celei de-a doua cantitatile de beton necesare pentru executarea lucrarilor Proiectului ISPA denumit - Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta Nord. La randul sau, societatea Themeliodomi SA Grecia prin sucursala din Bucuresti a incheiat cu autoritatea responsabila de implementarea proiectului ISPA, Oficiul de Plati si Contractare Phare din cadrul Ministerului de Finante contractul pentru proiectarea, executarea si finalizarea lucrarilor parte a instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare ISPA. Beneficiarul era Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta (RAJA).Contractul dintre cele doua parti a decurs bine pana la sfarsitul lunii iulie 2005, atunci cand au ramas neachitate mai multe facturi fiscale aferente livrarilor de beton catre Comprest Util. Deoarece administratorii de la Themeliodomi intarziau la plata, Comprest Util a cerut garantii. In cele din urma s-a ajuns totusi la o intelegere. Pentru a castiga credibilitate in fata partenerilor de afaceri, grecii de la Themeliodomi au lasat in custodie, drept garantie pentru marfa ce va fi livrata, celor de la Comprest Util un bilet la ordin scadent in luna august 2005. Pe data de 16 august 2005, cu o zi inainte de a expira termenul e valabilitate, Comprest Util a incercat sa execute biletul la ordin pentru a-si recupera banii pe marfa livrata. Reprezentantii societatii Comprest Util au incercat sa execute pe data de 18 august 2005 biletul la ordin. Ei s-au prezentat la Piraeus Bank Bucuresti, insa instrumentul de plata a fost refuzat partial din lipsa de disponibil, acceptandu-se la plata din totalul de 814.221,39 lei RON doar suma de 990,38 lei RON. Reiese ca banca a refuzat si emiterea diferentei de 813.231,01 lei RON din lipsa de numerar.Cercetare superficialaPentru clarificarea situatiei, reprezentantii societatii Comprest Util s-au intalnit cu partenerii de afaceri greci insa nu s-a ajuns la nici un rezultat pozitiv, cu toate ca cei din urma promiteau ca-si vor indeplini obligatiile contractuale. Drept urmare, cazul a ajuns in atentia anchetatorilor dupa ce reprezentantii societatii Comprest Util au facut plangere penala impotriva celor doi greci pentru savarsirea infractiunii de inselaciune. Audiat de catre politisti, unul dintre administratorii SC Themeliodomi SA, Konstantinos Xanthopoulos recunoaste ca societatea sa mai are datorii si catre alti furnizori si sustine ca nu a avut niciodata intentia de a-si insela partenerii de afaceri. El sustine in declaratia data in fata anchetatorilor, ca facturile restante nu au putut fi onorate deoarece, la randul sau, ar avea de recuperat bani de la Oficiul de Plati si Contractare Phare din cadrul Ministerului de Finante si ca exista un circuit greoi de avizari. Acesta nu spune insa nimic despre faptul ca la ora la care a fost emis biletul la ordin de Themeliodomi catre Comprest Util administratorii societatii aveau la cunostinta situatia societatii mama din Grecia care mai emisese pana la acea data astfel de instrumente de plata fara acoperire. Cu toate ca legea prevede ca pentru existenta infractiunii de inselaciune este necesar a se dovedi ca s-a actionat in scopul obtinerii unui folos material injust, ori s-a pricinuit o paguba, procurorul Alina Livia Vasilescu de la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a dispus neinceperea urmaririi penale (NUP) fata de faptuitorii Konstantinos Xanthopoulos si Paganias Paschalis, administratorii societatii Themeliodomi SA Romania. De partea cealalta, avocatul Amelia Margelatu, reprezentanta societatii pagubite sustine ca cercetarea a fost superficiala si tocmai de aceea a fost formulata plangerea impotriva rezolutiei date de procuror. Intr-un document remis de Registrul Comert din Grecia se specifica faptul ca Themeliodomi se confrunta cu serioase probleme financiare inca din al doilea trimestru al anului 2004, situatie care a generat intarzieri la plata. In acelasi document se mai specifica faptul ca la data de 9 noiembrie 2005 compania emisese de-a lungul anului 540 de cecuri fara acoperire in cuantum total de 20.242.752 euro. Pare imposibil ca cei doi administratori greci ai Themeliodomi Romania sa nu fi cunoscut situatia companiei mama. Cu toate acestea, ei au eliberat biletele la ordin. De aici nu putem trage decat concluzia ca au facut-o deliberat, incercand sa primeasca in continuare beton de la Comprest Util.