4,2 miliarde sustrase cu acte de identitate false

O retea de infractori care sustragea sume de bani a fost anihilata

Angajatii a doua sucursale ale unor banci din Constanta au fost inselati de un grup infractional care, folosind acte de identitate falsificate, au reusit sa goleasca in cateva clipe conturile clientilor. Nu mai putin de 4,2 miliarde de lei vechi, in lei si in valuta, au fost astfel sustrasi. Grupul infractional a fost prins exact in clipa in care pregatea un "tun" de 900 de mii de euro de la o banca din Bucuresti. Grupul de infractori era unul deosebit de "eterogen", fiind format din Petrisor Ionita, de 34 de ani, pensionat pe caz de boala, Luminita Dumitru, Marius Lefter, toti din Bucuresti, Florin Marin, de 27 de ani, Valentin Abibula, zis Maimuta, de 52 de ani, Paul Bratu, de 33 de ani, Orhan Zenaidin, de 55 de ani, taximetrist, Emil Oprea, de 62 de ani, Andrei Chiss, de 64 de ani, cetatean roman domiciliat in Franta, toti din Constanta. Indivizii aveau o metoda de operare extrem de ingenioasa si minutioasa. Mai intai de toate, membrii gruparii reuseau sa obtina datele de identitate ale clientilor bancilor respective. Este vorba de sucursalele bancilor Raiifeisen, Alpha Bank si BRD din Constanta. Odata obtinute, indivizii cautau persoane care aveau o pregatire medie, nu ieseau in evidenta cu nimic si aveau o fizionomie care sa corespunda cat mai mult posibil clientilor bancilor respective. Ii confectionau un act de identitate fals si il trimiteau sa extraga numerar din conturile clientilor respectiv. Bineinteles, totul in schimbul unui procent din suma sustrasa. Pe data de 31 iulie 2007, Andrei Chiss s-a prezentat la sediul Reiffeisen Bank, unde s-a dat drept un barbat din localitatea Lehliu Gara. Vigilenta angajatilor bancii a fost inselata de actul de identitate fals, confectionat cu deosebita atentie, si individul a reusit sa scoata din cont nu mai putin de 120.000 de lei. Noua zile mai tarziu, pe data de 8 august, Luminita Dumitru s-a prezentat la sediul Alpha Bank si, recomandandu-se sub o identitate falsa, apartinand unei persoane din Bucuresti, a reusit sa sustraga 300.000 de lei. Intre timp insa autoritatile au intrat in alerta si, pe data de 13 august, cei noua membri ai grupului au fost luati ca din oala, de langa sediul Raiffeisen Bank Bucuresti. In momentul in care au fost prinsi in flagrant, se pregateau sa efectueze formalitatile pentru retragerea sumei de 900.000 de euro dintr-un cont al unuia din clientii bancii. Cercetarile in cauza sunt efectuate de procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.

Scris de: {autor}Olimpia CEARA{/autor}