Acţiune de amploare cu Secret Service Procurorii DIICOT Suceava au ridicat ieri un constănţean. Altul a trecut graniţa

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrulCrimei Organizate Suceava, au anunţat ieri destructurarea unui grup infracţional organizat transfrontalier.

Oficial, DIICOT a informat că respectivul grup este constituit din 28 de persoane specializate în săvârşirea de infracţiuniinformatice. Potrivit unor surse bine informate din cadrul DIICOT Suceava, ieri, de la Constanţa, organele de anchetă au derulat trei percheziţii domiciliare în urma cărora o singură persoană a fost dusă la audieri. În colimator se mai afla un bărbat, care ar fi reuşit să părăsească ţara înainte ca mascaţii să-i bată la uşă.

Ieri dimineaţă au fost efectuate un număr de 29 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Suceava, Arad, Sibiu, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Bacău şi Iaşi. Foarte interesant, ca urmare a cooperării procurorilor DIICOT cu autorităţile judiciare germane, simultan, în cauză a fost efectuată o percheziţie domiciliară în localitatea Tubingen - Germania, la un imobil aparţinând unuia dintre liderii grupării. „În fapt, se reţine că, în perioada 2010 - 2012, învinuiţii au constituit un grup infracţional organizat, acţionând pe teritoriile Germaniei, Italiei, Angliei şi României, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale prin fraudarea de conturi bancare aparţinând cu predilecţie clienţilor băncii Poste Italiene", conform documentelor oficiale ale DIICOT.

Din câte se pare, membrii grupării obţineau prinphishing date şi adrese e-mail aparţinândclienţilor unităţilor bancare vizate şi, prin mesaje de tip spam, îiîndrumausă acceseze link-uri către pagini web clonă unde să introducă datele bancare personale (user/nume utilizator, parolă acces, număr card, data expirării), informaţii care permiteau accesarea conturilor online banking. „În această modalitate, învinuiţii au accesat fără drept conturile bancare online banking ale clienţilor băncii, au efectuat transferuri frauduloase şi ulterior retrageri de numerar de la ATM-uri prin utilizarea de carduri emise de către aceeaşi unitate bancară, obţinute anterior în Italia de către alţi membri ai grupării. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la suma de un milion de euro", au mai arătat organele de anchetă. După cum arătam mai sus, ieri, la Constanţa, mascaţii au derulat trei percheziţii domiciliare în urma cărora o singură persoană a fost dusă la audieri. În colimator s-ar fi mai aflat un bărbat, care ar fi reuşit să părăsească ţara înainte ca mascaţii să-i bată la uşă. De menţionat că procurorii DIICOTau colaborat în instrumentarea cauzei cu ofiţerii Secret Servicedin cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti.