Afacerile cu fier vechi de la Cuza Voda, instrumentate de Serviciul de Investigare a Fraudelor

# Dragos Mihai, Maria Copot si Mihai Puia au intrat in atentia ofiterilor SIF care au stabilit alte prejudicii fata de cele constatate de politistii din Medgidia * Cele trei persoane sunt cercetate acum si pentru fals si uz de fals

Cele trei cazuri de evaziune fiscala de la Cuza Voda, instrumentate de oamenii legii din Medgidia in cursul saptamanii trecute, au ajuns in atentia ofiterilor serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta. In urma anchetelor deschise vizavi de aceste cazuri, ofiterii SIF au adaugat la cele stabilite de politistii din Medgidia si alte prejudicii. Astfel, in urma documentarii activitatii infractionale a lui Dragos Mihai, de 27 ani, din comuna Cuza Voda, s-a stabilit ca tanarul care, in calitate de administrator la o societate din localitate, a comercializat deseuri reciclabile catre diversi beneficiari, fara a evidentia in contabilitatea societatii veniturile realizate. In perioada iunie 2003 - ianuarie 2004, administratorul societatii a realizat venituri in suma de 7.070.741.809 lei aferente unui numar de 91 facturi fiscale, suma care nu a fost inregistrata in contabilitatea societatii, sustragandu-se de la plata TVA-ului cu suma de 1.128.941.479 lei si impozit pe profit in suma de 342.796.173 lei, la care s-au calculat dobanzi si penalitati in suma totala de 777.335.907 lei. Dragos Mihai este cercetat in prezent in stare de libertate pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fals si uz de fals. Situatia este asemanatoare si in cazul Mariei Copot. Femeia, in varsta de 25 de ani, a comercializat deseuri reciclabile catre diversi beneficiari, fara a evidentia in contabilitatea societatii veniturile realizate, sustragandu-se de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat in suma de 133.934.564 lei TVA si 40.668.381 lei impozit pe profit. Maria Copot este cercetata si ea in stare de libertate pentru savarsirea acelorasi infractiuni de evaziune fiscala, fals, uz de fals. In plus, ofiterii au documentat activitatea infractionala a lui Mihai Puia, de 32 ani, din comuna Cazanesti, judetul Ialomita, administrator la o societate din Cuza Voda, care a comercializat deseuri reciclabile catre diversi beneficiari. In perioada februarie 2002 - ianuarie 2004, Mihai Puia a realizat venituri in suma de 4.287.845.935 lei aferente unui numar de 84 facturi fiscale, suma care nu a fost inregistrata in contabilitatea societatii. In felul acesta, tanarul s-a sustras de la plata TVA-ului in suma de 814.691.713 lei, impozit pe venitul microintreprinderilor in suma de 64.317.689 lei. Cel in cauza este cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fals, uz de fals. Pe raza comunei Cuza Voda functioneaza aproximativ 75 de societati comerciante de fier vechi, marea lor majoritate fiind firme fantoma.