Ancheta vamesului de la Constanta Sud, blocata de fuga suspectilor

Cazul vameşului bănuit că ar fi ajutat doi indivizi să prejudicieze statul prin importarea a câtorva zeci de mii de ceasuri de mână sub titlul de ceasuri de masă stă pe loc de mai multe luni, după ce Cristina Dumitrov, unul din principalii suspecţi, este de negăsit. În aceste condiţii, dosarul pare momentan să fie blocat la Biroul Investigarea Fraudelor, din cadrul Secţiei Regionale a Poliţiei Transporturi Constanţa.

Până la acest moment, Cristina Dumitrov nu a putut fi audiată cu privire la faptele ce i se impută, dat fiind că femeia nu a mai fost văzută la domiciliu de ceva timp. Momentan, metodele de căutare a suspectei nu au fost epuizate, astfel că nici nu se pune încă problema de trimiterea dosarului la Parchet. În lipsa suspectei, ancheta este blocată şi nu poate merge mai departe nici în privinţa celorlalţi suspecţi, adică inclusiv a vameşului despre care se bănuieşte că ar fi pus umărul în realizarea contrabandei cu ceasuri. În cele din urmă, pentru a se evita prescrierea faptelor, s-ar putea lua decizia ca anchetele să se separe, iar cercetările în privinţa Cristinei Dumitrov să fie disjunse. Cazul a intrat în atenţia poliţiştilor de la Transporturi în urmă cu aproape un an, în luna februarie, când lucrătorii Biroului de Investigare a Fraudelor au descoperit aproape 13.000 de ceasuri de mână fabricate în China într-un depozit unde ar fi trebuit să se afle, potrivit documentelor, 27.590 de ceasuri electrice de masă. Verificările au demarat la SC Crys. Trade SRL Constanţa era administrată de Cristina Dumitrov, de 28 de ani, iar ancheta viza un import de mărfuri generale efectuat pe 16 ianuarie 2009, din China, prin Portul Constanţa Sud Agigea. Pe 2 februarie 2009, poliţiştii verificaseră depozitele societăţii respective, situate pe strada Interioară. Au fost descoperite nu mai puţin de 12.836 de ceasuri de mână fabricate în China, deşi, conform documentelor, ar fi trebuit să fie ceasuri electrice de masă. La vremea respectivă, anchetatorii au stabilit că „importatorul a prezentat organelor vamale o factură comercială externă în care erau menţionate în loc de ceasuri de mână, ceasuri electrice de masă, în total 27.950 de bucăţi, pentru care ar fi trebuit să se plătească diferenţă de taxe vamale 158.264 de lei". În urma anchetei, a reieşit că Dumitrov a fost ajutată de Florin Cardaş, de 41 de ani, administratorul SC Tempo Casa SRL. Cei doi ar fi întocmit documente de valorificare a ceasurilor, adică trei facturi fiscale şi trei contracte de furnizare de produse, datate şi înregistrate anterior inventarierii efectuate de poliţişti. Potrivit acestor acte, cele 12.836 de ceasuri de mână au fost vândute unor societăţi din Constanţa şi din ţară. Oamenii legii au susţinut, la momentul respectiv, că a fost implicat în caz şi un lucrător vamal care a participat la efectuarea controlului fizic al containerului în care se aflau mărfurile. Potrivit anchetatorilor, administratorul SC Crys. Trade SRL Constanţa a urmărit sustragerea de la plata taxelor vamale şi prejudicierea statului cu 68.091 de lei. Cristina Dumitrov şi Florin Cardaş sunt cercetaţi pentru prezentarea la autoritatea vamală de documente nereale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi înşelăciune.