Arab cercetat pentru evaziune fiscala

El-Hindaoui El-Sayd M., cetatean palestinian cu resedinta in municipiul Constanta este cercetat in stare de libertate de politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor, pentru infractiunea de emitere a unor file CEC fara acoperire. Barbatul, in varsta de 54 de ani, este administrator al unei societati comerciale, care in perioada ianuarie - februarie 2005 a achizitionat cherestea de la diversi furnizori din tara. Pentru achitarea contravalorii marfurilor, palestinianul a emis un numar de 3 file CEC care insumau 1162.387.884 lei. Infractiunea a fost descoperita in momentul in care beneficiarul a dorit introducerea la plata a filelor CEC, unitatea bancara trasa refuzand plata pe motivul lipsei totale de disponibil in cont a firmei patronului arab. Pe aceeasi linie a activitatii infractionale intra si Nicolae M., de 57 de ani, tot din Constanta. Barbatul, administrator al unei societati comerciale, a efectuat pe parcursul anilor 2003-2004, o serie de operatiuni contabile nelegale. Acesta a diminuat elementele de activ si pasiv ale societatii si nu a inregistrat in contabilitatea firmei toate veniturile realizate, diminuand astfel cu suma de 480 milioane de lei datoriile legale pe care le avea catre bugetul de stat. Barbatului i s-a intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul infractiunilor de fals intelectual si evaziune fiscala, autorul fiind cercetat in stare de libertate de politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor.