Ce a descoperit SRI-ul „Businessman"-ii Livadariu, căzuţi cu şefi ai Oil Terminal

Constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la evaziune fiscală, trafic de influenţă, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală. Acestea sunt acuzaţiile sub care afaceriştii constănţeni Ion şi Stelian Livadariu şi partenerii lor de business, dar şi unul dintre şefii de birou din cadrul Oil Terminal vor fi judecaţi în Capitală. Dosarul lor a fost trimis de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pe rolul Secţiei penale a Tribunalului Bucureşti, fiind înregistrat la instanţă sub numărul 76760/3/2011. Din comunicatul remis de procurorii DNA, reiese că presupusul grup infracţional organizat de care sunt aceştia acuzaţi a putut fi destructurat cu sprijinul SRI, al Direcţiei de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Oamenii legii i-au acuzat pe „businessman"-ii din Constanţa că ar fi pus bazele unei afaceri păguboase pentru stat, în urma căreia prejudiciul a fost stabilit la peste 20 de milioane de euro, anume 87.386.308,61 de lei. Pentru recuperarea banilor, fraţii Livadariu s-au ales cu sechestru pe bunuri.

„În vederea recuperării acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra staţiei de prelucrare a reziduurilor petroliere aparţinând SC Texas Grup Oyl SRL, precum şi asupra părţilor sociale ale acestei societăţi comerciale". Totodată, procurorii anticorupţie au mai arătat că „de asemenea, a fost instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând SC Texas Grup Oyl SRL, SC Black Bitumen Factory SRL şi inculpaţilor Iordache Costel, Bodeanu Tudor, Cristea Viroica, Harasim Corneliu, Vişan Dumitru, Costache Dumitru, Livadariu Stelian, Livadariu Ion". Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în proces cu suma de 87.386.308,61 de lei. Concret, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au anunţat ieri că au dispus trimiterea în judecată a lui Peter Attila Racz, pentru constituire de grup infracţional organizat, instigare la evaziune fiscală şi trafic de influenţă, a lui Dumitru Costache, pentru constituire de grup infracţional organizat şi evaziune fiscală, precum şi a afaceriştilor constănţeni Ion şi Stelian Livadariu, pentru constituire de grup infracţional organizat şi instigare la evaziune fiscală. În total, 16 persoane au fost deferite judecătorilor bucureşteni.

Încercări de împiedicare a anchetei

„Mecanismul viza, în esenţă, comercializarea de motorină tip Euro 5 fără plata accizelor", potrivit DNA. Astfel, procurorii au explicat că, la rândul lor, „inculpaţii Bodeanu Tudor şi Iordache Costel (administratorii de fapt ai Texas Grup), Costache Dumitru, Cristea Viorica şi Vişan Dumitru au aderat la acest grup şi au supravegheat şi realizat circuitul evazionist. Activitatea evazionistă concepută de inculpaţii din conducerea grupului infracţional a beneficiat şi de sprijinul inculpaţilor Cristea Viorica, contabila în fapt, Harasim Corneliu şi Ciocoi Florin, operaţionalizarea circuitului evazionist fiind efectuată cu sprijinul complicilor Calcan Mihăiţă, Constantin Valentin Adrian, Ion Gheorghe, Neacşu Cornel Aurelian şi Vişan Dumitru". Oamenii legii au mai stabilit, în ceea ce-l priveşte pe Dumitru Vişan, că acesta ar fi încercat să împiedice derularea anchetei, încercând mai exact să-i împiedice pe procurori să stabilească „adevărata identitate a inculpaţilor Iordache Costel şi Bodeanu Tudor, timp în care îi ţinea la curent pe aceştia cu privire la declaraţiile date în faţa autorităţilor judiciare". Mai mult, „la rândul său, inculpatul Botescu Adrian i-a transmis inculpatei Stroie Carmen un Raport de încercare emis de SC Oil Terminal SA, Rapoartele de încercare astfel obţinute fiind folosite de grupul infracţional pentru a crea aparenţa legalităţii transporturilor efectuate. De asemenea, în perioada iunie - iulie 2011, Botescu Adrian i-a transmis inculpatei Stroie Carmen, angajată la una din firmele deţinute în fapt de inculpatul Racz Peter Attila o fotocopie a adresei prin care procurorii DNA au solicitat de la SC Oil Terminal SA informaţii în vederea soluţionării cauzei cât şi răspunsul respectivei societăţi comerciale la această solicitare".