Ce administreaza Daraban la firma lui Toanchina

Se impune aducerea la cunostinta opiniei publice, pentru o corecta informare, faptul ca prin sentinta penala nr. 985/30.09.2014 s-a dispus achitarea acestuia pentru toate infractiunile, solutia ramanand definitiva prin decizia nr. 586/17.06.2015 a Curtii de Apel Constanta. Ambele instante de judecata au decis, in urma administrarii probelor, ca inculpatul nu se face vinovat de nicio infractiune, ca nu a savarsit nicio penala, motivandu-se ca “dl. Groza Sorin a respectat intocmai prevederile Legii nr.31/1990 si continutul mandatului care i-a fost acordat” si “ca a facut dovada lipsei de temeincie a acuzatiilor cu inscrisurile depuse si declaratiile martorilor”.
Avocat Filisan Catalin

Decizie Judecătoria Constanţa: „Solutia pe scurt: Dosar nr. 12012/212/2012* HOT. In baza art.396 alin.5 in ref. la art.16 alin.1 lit.b NCPP achita inculpatul GROZA SORIN ,intrucat faptele nu sunt prevazute de legea penala.. In baza art.25 alin.5 NCPP instanta lasa nesolutionata actiunea civila formulata de partile civile OZBEK HALDUN si TEVFIK MORAN. In baza art.275 alin.3 NCPP cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Cu apel in 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi 30.09.2014“.  

Gabriel Daraban, fratele preşedintelui CCINA, Mihai Daraban, este administratorul societăţii cunoscutului pedelist Ioan Toanchină, respectiv SC Gedvec SA, unul dintre asociaţii firmei fiind urmărit penal pentru înşelăciune şi alte infracţiuni. 

Cu unul dintre asociaţi urmărit penal pentru înşelăciune, dar şi alte infracţiuni, Consiliul de Administraţie al SC Gedvec SA, prezidat de Gabriel Daraban, fratele preşedintelui CCINA, Mihai Daraban, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de 15 mai 2009.

Foarte interesant, în rândul acţionarilor se regăseşte pedelistul Ioan Toanchină, dar şi Sorin Groza, faţă de cel din urmă anchetatorii dispunând, în luna februarie, începerea urmăririi penale pentru înşelăciune, folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, dar şi pentru infracţiunea de a vota în adunarea generală ca proprietar de acţiuni ce nu-i aparţin. Potrivit convocării semnate de preşedintele CA al Gedvec, adunarea va avea loc vineri, de la ora 14.00, la sediul societăţii din Constanţa. Pe primul punct al ordinii de zi a şedinţei se află „discutarea şi aprobarea situaţiei financiare a societăţii la 31 decembrie 2008, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie, respectiv directorat". În al doilea rând, acţionarii Gedvec vor discuta „aprobarea contractării unei expertize extrajudiciare de evaluare a terenului extravilan - proprietatea societăţii, situat în satul Lazu, comuna Agigea, înregistrat în Cartea Funciară sub nr. 777, purtând nr. cadastral 2344, constând în două loturi a câte patru hectare şi 1.350 mp fiecare". La finalul şedinţei, vor fi abordate teme diverse. Conform convocării, „dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, aceasta se convoacă în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi, în data de 18 mai 2009".

Anchetat pentru înşelăciune

Firma SC Gedvec SA are un capital social subscris de 364.000 de lei, din care 30.000 de dolari, şi un număr de acţiuni de 10.400, valoarea uneia fiind de 35 de lei. Obiectul de activitate al societăţii îl reprezintă „activităţi de servicii anexe transportului pe apă". Conform datelor oficiale, trei cetăţeni turci sunt acţionari ai firmei, dar şi doi români. Cetăţenii turci sunt Lufti Tevfik Moran, care are un aport de 89.180 de lei şi deţine 24,5%, Haldun Ozbek, care are un aport egal cu Moran şi deţine tot 24,5%, şi Gunay Emre, care are un aport de 7.280 de lei şi deţine 2%. Ceilalţi doi acţionari sunt Sorin Groza, cu un aport de 89.180 de lei şi 24,5%, şi pedelistul Ioan Toanchină, aportul său fiind tot de 89.180 de lei, iar procentul 24,5. Societatea nu are asociaţi persoane juridice şi nici asociaţi tip listă. Foarte interesant, despre Sorin Groza, poliţiştii au susţinut că, în calitate de administrator al firmei SC Gedvec SA Constanţa, pe 6 aprilie 2004 i-a indus în eroare pe Tevfik Moran şi Haldun Ozbek. Cei doi erau şi ei, la vremea respectivă, administratori ai firmei Gedvec. Potrivit anchetatorilor, Groza ar fi emis o procură specială falsificată, despre care Moran şi Ozbek nu ştiau nimic, cu atât mai mult cu cât nu vorbeau limba română. Cu ajutorul acestei procurori, asociatul pedelistului Toanchină i-ar fi revocat din funcţia de administratori pe cei doi cetăţeni turci şi s-ar fi confirmat în funcţia de administrator unic. Anchetatorii au mai spus că, ulterior, Groza a administrat societatea „în mod defectuos şi ilegal, în interes personal, a schimbat cvorumul în luarea deciziilor", iar astfel „a folosit cu rea-credinţă creditul societăţii". Mai mult, se pare că Sorin Groza a început să scoată din societate sume mari de bani, fără a avea acest drept, atât în numele său, cât şi al celorlalţi administratori revocaţi. În total, Groza şi-ar fi însuşit suma de 374.975 de lei, adică dividendele pentru perioada anilor 2004 - 2007, pentru care nu avea mandat din partea celorlalţi administratori. Revenind la situaţia actuală, trebuie menţionat faptul că, potrivit datelor oficiale, administratorii SC Gedvec SA sunt Gabriel Daraban, care este, totodată, şi preşedintele Consiliului de Administraţie, Lutfi Tevfik Moran şi Haldun Ozbek, ultimii doi fiind şi membri în Consiliul de Administraţie. Gabriel Daraban a fost numit administrator pe 29 iunie 2007, o dată cu cei doi cetăţeni turci, mandatele tuturor urmând să expire pe 28 iunie 2011. La rândul lor, Mădălina Toader, Tania Stamulea şi Georgiana Zlotea au calitatea de cenzori ai societăţii. Toţi cei trei cenzori au fost numiţi pe 3 ianuarie 2008, iar mandatele urmează să le expire pe 2 ianuarie 2011. Cetăţeanul turc Nardal Argun Emin are calitatea de împuternicit al sucursalei SC Gedvec SA, fiind numit pe 14 iunie 2002 şi având un mandat nespecificat. Nu în ultimul rând, Iuliana Gabriela Munteanu, Georgiana Duca şi Anca Petcu au calitatea de cenzori supleanţi, fiind numite pentru trei ani, pe 3 ianuarie 2008.

Profit brut 0, în 2007

SC Gedvec SA are o subunitate şi în Izmir, Turcia, un punct de lucru în Aigea şi un altul în Constanţa. Conform bilanţului pe 2007, cifra de afaceri a firmei a fost, la momentul respectiv, de 2.914.089 de lei, dar profitul brut a fost 0, faţă de anii precedenţi, în care a fost 571.530 de lei (2006), 799.258 de lei (2005) şi, respectiv, 8.341.151 de mii de lei vechi (2004). Revenind la Gabriel Daraban, preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii, trebuie menţionat faptul că acesta este asociat în firmele SC Dynalog SRL şi Tehno Consulting SRL, în ambele având şi calitatea de administrator. Totodată, în ceea ce-l priveşte pe Sorin Groza, acesta este asociat cu Ioan Toanchină în alte două societăţi, în afară de Gedvec, acestea fiind Donau Sea Link SA şi Vector Marine Service SRL.

{mos_ri:Gabriel Daraban,Ioan Toanchină}