Cercetat pentru evaziune fiscală şi furt

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanta au documentat activitatea infracţională privind pe M.N. (60 ani) din comuna Mihail Kogălniceanu, administrator al unei societăţi comerciale din Constanţa.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că în perioada 01.01.2005 - 31.10.2010, M.N., în calitate de administrator, a reţinut şi nu a virat la bugetul asigurărilor sociale impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă în valoare totală de 4.700 de lei. De asemenea, în perioada 15.07.2010 - 07.08.2011 a înregistrat în contabilitatea societăţii operaţiuni şi cheltuieli nereale constând în achiziţia cantităţii totale de 79.600 kg cereale de la persoane fizice, în valoare totală de 32.983 de lei. Totodată, în perioada 01.06.2011 - 30.04.2012, nu a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii veniturile încasate din pescuit sportiv în sumă de 6.148 de lei.

În perioada ianuarie - februarie 2012, în mod repetat, împreună cu alte persoane angajate la societatea pe care o administra, a sustras prin tăiere o conductă metalică aparţinând unei societăţi comerciale, cauzând un prejudiciu în valoare de 1.227.696,51 lei. De la 1 ianuarie 2012 şi până în prezent, a desfăşurat în numele altei societăţii comerciale activităţi de acvacultură şi pescuit sportiv fără ca societatea să deţină licenţă de acvacultură şi nici autorizaţie să desfăşoare activităţi de pescuit comercial sau pescuit recreativ/sportiv.

Împotriva celui în cauză s-a început urmărirea penală, fiind cercetat în stare de reţinere, sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală, furt calificat şi nedeţinere de licenţă de pescuit, autorizaţie de pescuit comercial şi pescuit recreativ/spotiv.