Cereri de TVA completate la comanda

Sultana Baditeanu, una dintre persoanele implicate in rambursarile ilegale de TVA, a fost, ieri, audiata la Tribunalul din Constanta * Femeia a fost trimisa in judecata, alaturi de alte patru persoane, in luna aprilie * In momentul in care cei cinci au fost trimisi in fata instantei, reporterii cotidianului nostru au relatat pe larg implicatia in acest caz a lui Gheorghe Nicut Tanasescu, inspector fiscal in cadrul Administratiei Finantelor Publice Constanta * Ieri, aceste afirmatii au fost intarite chiar de catre principala inculpata in acest dosar * Conform declaratiilor date de catre Sultana Baditeanu, mai multe cereri prin care solicita rambursari ilegale de TVA au fost completate la indicatia lui Gheorghe Nicut Tanasescu * De asemenea, femeia a mai sustinut ca, in calitate de inspector fiscal, acesta a pretins si primit 35% din totalul sumelor rambursate cu titlu de TVA * In momentul de fata, Gheorghe Nicut Tanasescu, inspector fiscal in cadrul Administratiei Finantelor Publice Constanta, este cercetat de procurorii din cadrul Parchetului National Anticoruptie

Magistratii de la Tribunalul Constanta au audiat-o, ieri, pe Sultana Baditeanu, una dintre persoanele implicate in rambursarile ilegale de TVA.Pe data de 9 aprilie, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au finalizat primul dosar, in care sunt implicate mai multe persoane ce au solicitat si au acordat rambursari ilegale de TVA. Astfel, dupa cercetari care au necesitat multe ore de munca si nopti nedormite, procurorii au dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a lui Ion si Sultana Baditeanu, administratori la SC "Agricol Trans Cereal" si SC "Delta 2000" SRL, precum si a lui Marian Manta, fost sef al Serviciului Colectare Venituri si Executare Silita Persoane Juridice, din cadrul Administratiei Finantelor Publice Constanta. De asemenea, prin acelasi rechizitoriu, au mai fost trimisi in judecata Marioara Oancea, sef Birou Gestionare Dosare Fiscale din cadrul AFP Constanta, si Eugenia Moraru, consilier in cadrul Serviciului Colectare Venituri si Executare Silita Persoane Juridice al AFP Constanta. Totodata, s-au mai dispus disjungerea cauzei cu privire la invinuitul Gheorghe Nicut Tanasescu si declinarea competentei de solutionare a acesteia in favoarea Parchetului National Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta. Conform rechizitoriului intocmit de catre procurori, in mai multe randuri, in perioada anilor 2001-2003, Ion si Sultana Baditeanu, in calitate de administrator de drept, respectiv de fapt, ai SC "Agricol Trans Cereal" SRL si SC "Delta 2000" SRL din Constanta, au solicitat si obtinut de la Administratia Finantelor Publice Constanta, in mod necuvenit, suma totala de 13,5 miliarde lei, reprezentand TVA de rambursat. Pentru a putea beneficia de acesti bani, cei doi au folosit documente contabile intocmite in fals si au completat cu date nereale deconturile lunare de TVA, pe care, ulterior, le-au prezentat organelor fiscale. De asemenea, in perioada martie 1999 - august 2002, cei doi au dispus inregistrarea in documente contabile primare ale celor doua societati unde erau patroni a unor venituri diminuate si a unor cheltuieli nereale, fapt ce a condus la sustragerea de la plata obligatiilor fiscale in suma de 1,1 miliarde lei. In urma cercetarilor efectuate de catre politisti, s-a stabilit ca, datorita ajutorului primit din partea unor angajati ai AFP Constanta, rambursarile de TVA au avut loc intr-un timp record, desi legea prevede, in astfel de cazuri, rezolvarea in 15 zile. Una dintre aceste persoane este inspectorul fiscal Marian Manta, care, asa cum reiese din rechizitoriu, nu a verificat documentele care au stat la baza aprobarii cererii de rambursare de TVA.

Comision din rambursarile ilegale de TVA

In momentul in care toate aceste persoane au fost trimise in judecata, cotidianul nostru a relatat despre faptul ca, in realitate, Gheorghe Nicut Tanasescu, inspector fiscal in cadrul Administratiei Finantelor Publice Constanta, este persoana care a conceput si sprijinit, prin incalcarea deliberata si repetata a atributiilor de serviciu, intreaga operatiune de determinare cu rea-credinta a sumelor care reprezentau TVA de rambursat societatilor conduse de sotii Baditeanu. Mai mult, spuneam atunci ca, in schimbul contributiei sale, inspectorul fiscal a pretins si primit 35% din totalul sumelor rambursate cu titlu de TVA. La vremea respectiva, reporterii ziarului "ZIUA de Constanta" au relatat pe larg implicarea lui Gheorghe Nicut Tanasescu in aceasta afacere si ieri, aceste afirmatii au fost intarite chiar de catre principala persoana implicata in acest dosar, Sultana Baditeanu. Magistratii de la Tribunalul Constanta au audiat-o, ieri, timp de mai multe ore, pe Sultana Baditeanu. Ea a spus ca primele cinci cereri de rambursari de TVA au fost intocmite corect, altfel nu vede cum ar fi putut primi banii solicitati. In legatura cu celelalte cereri prin care a solicitat rambursarea TVA-ului aferent, Sultana Baditeanu a declarat in fata instantei de judecata ca stie ca banii nu i se cuveneau, insa cererile au fost completate la indicatia lui Gheorghe Nicut Tanasescu. Femeia a sustinut ca acesta a chemat-o de mai multe ori la el in birou si i-a propus sa solicite rambursari de TVA, chiar daca stia ca documentatia nu era corecta. Mai mult, barbatul i-a propus ca, in schimbul contributiei sale, sa-i dea 35% din totalul sumelor rambursate cu titlu de TVA. In incheierea audierilor, Sultana Baditeanu a declarat ca stia ca ceea ce face nu este legal, insa, la timpul respectiv, nu s-a gandit la repercusiuni. Pentru continuarea cercetarilor, completul de judecata a acordat un nou termen de judecata. In acelasi timp, in momentul de fata, Gheorghe Nicut Tanasescu este cercetat de catre procurorii din cadrul Parchetului National Anticoruptie.