Contrabandistii de la Vama Veche, preluati de DIICOT

Dosarul "contrabanda de la Vama Veche", in care sunt anchetati 11 operatori si administratorul duty-free-ului Rom SRL Ilfov, a fost declinat catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Sectia Teritoriala Constanta.

In anul 2005, Ionut Ilie Zisu, de 42 ani, din Bucuresti, administrator al SC Duty Free Romania SRL din Ilfov, avand punct de lucru in Vama Veche, Razvan Petrovici, de 39 ani, din Bucuresti, Costel Bobic, de 50 ani, din Bucuresti, George Nivaci, de 28 ani, din Constanta, Nicolae Cioti, de 31 ani, din Constanta, Stelian Tocia, de 28 ani, din Constanta, Stelian - Marius Caracoti, de 28 ani, din Constanta, George Nicolae, din 26 ani, din Constanta, Anton Caracota, de 39 ani, din Constanta, Mihai Giumba, de 31 ani, din Constanta, Iuliana - Cristina Emilian, de 38 ani, din Constanta si Sabina Maria Danila, de 31 ani din Mangalia, au intrat in vizorul oamenilor legii, fiind suspectati de comiterea mai multor falsuri si de contrabanda. Intreaga retea iesise la iveala in noaptea de 28/29 septembrie 2005, cand din intamplare politistii din Mangalia au descoperit patru autoturisme pline pana la refuz cu tigari si bauturi. Era vorba de 160 de baxuri de tigari si sute de sticle cu bautura, in valoare de 30 de mii de euro, toate provenind din duty - free-ul din Vama Veche. La volanul autoturismelor se aflau operatorii George Nivaci si Nicolae Cioti - operator, precum si Stelian Tocia, fratele unuia dintre operatori. Prin urmare, nu era greu de ghicit cine sunt autorii. Incet - incet, anchetatorii au descoperit ca, din ianuarie si pana in septembrie 2005, acestia, mana in mana cu contrabandistii, falsificasera la greu bonurile fiscale, in care in dreptul cumparatorilor apareau o serie de date nereale. Mai exact, cei care figurau ca fiind cumparatori fie nu iesisera din tara la momentul respectiv, deci nici nu calcasera in duty-free, fie nu existau pur si simplu. Mai mult, conform celor inregistrate de operatori, aceeasi persoana detinea mai multe pasapoarte, lucru imposibil. In fapt, operatorii intocmeau in fals bonurile fiscale, dupa care scoteau pe sub mana din magazin marfurile respective si le vindeau contrabandistilor, obtinand in schimb un comision frumusel. In acest mod, operatorii au ocolit plata taxelor legale pentru 58.058 cartoane tigari diferite sortimente, fara a mai lua in calcul sutele de sticle de bautura. Cei 12 invinuiti sunt cercetati pentru evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata, contrabanda si complicitate la contrabanda, fals intelectual la legea contabilitatii si inselaciune. In continuare, dosarul a fost declinat catre DIICOT Constanta.

Scris de: {autor}Olimpia CEARA{/autor}