Dimoftache a inselat Buildings Star cu 2,5 miliarde de lei

Notara Vonica a pus capac pe teapa Bancii Romanesti

Razvan Dimoftache, patronul firmei DR Company SRL Constanta, a primit ajutorul, cu varf si indesat, al politistilor, pentru a iesi partial cu obrazul spalat din afacerea prin care a pagubit SC Buildings Star SRL Lazu cu aproape 2,5 miliarde de lei. Mai mult, acesta a reusit sa induca in eroare si un notar public. Lantul complicitatilor a pornit de la Banca Romaneasca, astfel incat strategia lui Dimoftache pare infailibila, in sensul in care este mult prea complicat sa repari o nedreptate la infaptuirea careia si-au dat concursul functionari bancari, administratori de firme si politisti. Cu toate acestea, inselaciunea este limpede ca lumina zilei.Radacinile acestui scandal se regasesc in data de 21 decembrie 2004, cand Dimoftache a gasit o firma care se oferea sa-l scoata dintr-un faliment aproape sigur, ba chiar sa plateasca in locul sau o ipoteca extrem de consistenta catre Banca Romaneasca - sucursala Eforie Nord. Institutia bancara dovedise deja o ingaduinta mai mult decat suspecta in privinta lui Dimoftache, in sensul in care a taraganat executarea silita a imobilului ipotecat de acesta in favoarea bancii. Mai mult, aceeasi Banca Romaneasca a acceptat cu aceeasi ingaduinta sa devina parte intr-un antecontract de vanzare-cumparare, ca si cum ar fi devenit peste noapte agentie imobiliara. In acest sens, asa cum am prezentat situatia intr-un numar anterior al ziarului nostru, prin anteconctractul autentificat sub numarul 3550/21.12.2004, DR Company SRL Constanta, firma lui Razvan Dimoftache, se angaja sa vanda un imobil P+2E si terenul aferent de 1054 mp, aflate in zona industriala a Constantei, catre SC Buildings Star SRL Lazu, contra sumei de 2,064 miliarde de lei. Aceasta din urma trebuia sa achite suma mentionata pana la data de 30 ianuarie a.c. in contul firmei lui Dimoftache, deschis la Banca Romaneasca - sucursala Eforie Nord. Banca se obliga prin actul notarial citat sa prezinte adresele de radiere a sarcinilor firmei lui Dimoftache (potrivit contractelor de ipotecare a terenului si imobilului), urmand ca radierea sa fie facuta in acelasi timp cu intabularea dreptului de proprietate pe numele cumparatorului. Totodata, in actul notarial se mentiona si faptul ca neconcretizarea contractului de vanzare-cumparare dupa ridicarea ipotecii din vina uneia din cele doua parti atrage raspunderea lor. In acest sens, cumparatorul risca sa piarda sumele achitate cu titlul de avans, iar vanzatorul risca sa fie executat silit de catre banca. In aceeasi zi de 21 decembrie 2004, Dimoftache a emis o factura fiscala, pentru suma mentionata in antecontract plus taxa pe valoarea adaugata (TVA). Pana la data de 20 ianuarie 2005, administratorul Buildings Star, Marin Pantelimon, a achitat 2,064 miliarde de lei in contul firmei lui Dimoftache, onorandu-si astfel obligatiile asumate prin actul notarial. Potrivit unei intelegeri verbale si mai ales a practicii comerciale, TVA-ul urma sa fie virat in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare. Numai ca, timp de o luna de la finalizarea platii, Dimoftache a tergiversat semnarea contractului. Cum Dimoftache a sugerat intr-o discutie faptul ca nu se va prezenta la semnarea contractului decat in momentul in care ar avea intreaga suma, in data de 18 februarie 2005, Marin Pantelimon a virat si o treime din TVA-ul facturat. Patru zile mai tarziu, cumparatorul a platit si diferenta ramasa, astfel ca in contul lui Dimoftache intrase in total suma de 2456.160.000 de lei. Toate lucrurile pareau in regula, numai ca Dimoftache a pus la cale, cu ajutorul Bancii Romanesti, o inselaciune de zile mari.Lantul complicitatilor penaleCa un afacerist suburban, acesta l-a notificat pe Marin Pantelimon, in data de 21 februarie, pentru punerea in intarziere, atentionandu-l totodata ca daca nu se va incheia contractul de vanzare-cumparare, va pierde suma achitata cu titlul de avans. Amenintarea s-a transformat pe loc in fapte, din moment ce Dimoftache a anexat in plicul adresat lui Pantelimon si o factura de stornare a intregii sume, intocmita si semnata de el. In graba sa de a regla golaneste conturile, Dimoftache nici nu a bagat de seama ca factura pe care o intocmise era personalizata pe numele SC Compact Plus SRL. In aceeasi zi de 21 februarie, acesta a reusit sa obtina si radierea ipotecii instituite de Banca Romaneasca - sucursala Eforie Nord asupra terenului si imobilului. Directorul Marian Mircea Minca si consilierul juridic Iuliana Ecaterina Matache uitasera subit prevederile antecontractului, astfel incat au radiat pe loc ipoteca, fara ca macar sa verifice daca in acelasi timp se derula operatiunea de intabulare a terenului si imobilului pe numele noului proprietar. In sfarsit, pe aceeasi data de 21 februarie, Dimoftache s-a prezentat la biroul notarului public Catalina Vonica, unde a semnat un contract de vanzare-cumparare cu SC Compact Plus SRL, firma cu ale carei documente contabile se jucase de-a stornarea. Pretul vanzarii mentionat in contract a fost de 874 de milioane de lei, suma pe care Compact Plus, prin administratorul Maricica Prunes, ar fi achitat-o inaintea autentificarii inscrisului. Firma Maricicai urma sa detina imobilul achitat pe loc abia un an mai tarziu, respectiv cu incepere de la 21 februarie 2006. Nici o paguba insa, din moment ce aceasta este cunoscuta drept angajata a firmei DR Company SRL. Cat despre Compact Plus, potrivit datelor inscrise la registrul comertului, firma a fost detinuta pana la data de 24 august 2004 de Gabriel Dimoftache, fratele escrocului. Firma avea sediul la Topraisar, insa la data la care Gabriel Dimoftache a cesionat partile sociale Maricicai Prunes, s-a cerut si mutarea firmei in imobilul care face obiectul prezentului articol. Este clar ca in spatele Compact Plus se gaseste acelasi Razvan Dimoftache, drept dovada faptul ca a semnat in fals factura de stornare, emisa oricum ilegal din partea acestei firmei.Politia a pus rezolutia de neincepere a urmaririi penaleIn data de 25 februarie, in baza plangerii penale formulate de Marin Pantelimon, IPJ Constanta a intocmit dosarul 1680/P/2005, pentru cercetarea infractiunii de inselaciune comisa de Razvan Dimoftache. La inceputul acestei saptamani, politistii au trimis dosarul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta cu rezolutia de neincepere a urmaririi penale, in ciuda cauzei ilicite a vanzarii imobilului catre Compact Plus sau a completarii in fals a facturii de stornare. In data de 18 aprilie 2005, Marin Pantelimon a depus o inaintare catre parchetul mentionat, prin care a cerut extinderea plangerii penale asupra Maricicai Prunes, pentru comiterea infractiunilor de complicitate la inselaciune, fals, uz de fals si fals in declaratii, a directorului Bancii Romanesti - sucursala Eforie Nord, Mircea Marian Minca si a consilierului juridic al bancii, Iuliana Ecaterina Matache, pentru infractiunea de neglijenta in serviciu. "Aceste infractiuni nu ar fi fost posibile daca functionarii Bancii Romanesti - Sucursala Eforie Nord ar fi respectat sarcinile ce le revin si legea partilor consfintita in conventia incheiata in forma autentica in data de 21.12.2004", se arata in intampinarea mentionata.