Dosarul rambursarilor ilegale de TVA se intoarce pe masa procurorilor

Rasturnare de situatie

Primul caz de rambursari ilegale de TVA a fost rezolvat de magistrati dupa patru ani de cercetari judecatoresti * Anchetatorii sustin ca patru inspectori fiscali din Ovidiu si-au adus aportul ca mai multi administratori de firme sa beneficieze de rambursari ilegale in valoare de 265,3 miliarde de lei * Restituirea a avut la baza documente privind exporturi de sape foraj, soda calcinata si grau de panificatie # Cu toate acestea, se pare ca urmarirea penala a fost intocmita deficitar de catre procurori

Judecatorii de la Tribunalul Constanta au solutionat, ieri, apelul formulat in dosarul in care inculpati sunt Ion Holban, Haralambie Mihailov, Anca Micu si Anica Bogdan. In urma cercetarilor judecatoresti magistratii au dispus restituirea dosarului la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, institutia care a intocmit rechizitoriul. Judecatorii au luat aceasta decizie deoarece au constatat ca urmarirea penala a fost intocmita deficitar, motiv pentru care s-ar impune refacerea urmaririi penale. Initial, cauza s-a solutionat la Judecatoria Constanta iar cei patru inculpati, care sunt angajati ai Circumscriptiei Fiscale Ovidiu, au fost condamnati la pedepse aspre. Potrivit sentintei penale, Holban si Mihailov au fost condamnati la cate opt ani de inchisoare cu executare si interzicerea unor drepturi pe o perioada de patru ani. De asemenea, magistratii au dispus ca Mihailov si Bogdan sa execute fiecare cate cinci ani de detentie. In ceea ce priveste actiunea civila, instanta a admis-o, urmand ca cei vinovati sa plateasca prejudiciul creat bugetului de stat in valoare de peste 265,3 miliarde de lei. Astfel, judecatorii au stabilit ca Bogdan, Mihu si Holban sa plateasca 17,7 miliarde de lei, iar Holban si Mihailov sa achite suma de 185,4 miliarde de lei. Cei patru inculpati au ajuns fata in fata cu magistratii fiind acuzati de implicare in prima rambursare ilegala de TVA de la Constanta. "Actiunea" a avut loc in perioada aprilie - septembrie 1999. Ion Holban, sef Circumscriptie Fiscala Ovidiu si inspectorii Haralambie Mihailov, Anca Micu si Anica Bogdan sunt acuzati de comiterea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, delapidare, instigare la fals intelectual si uz de fals. Potrivit actului de inculpare, societatile care au beneficiat de rambursarile de TVA sunt Buket SRL, Koroplast Prim si Sam KA. Din cercetari a reiesit ca administratorii acestor firme au beneficiat de sume reprezentand rambursari ilegale de TVA, in valoare totala de 265,3 miliarde lei. Restituirea a avut la baza documente privind exporturi de prajini foraj, sape foraj, burlane foraj, rulmenti industriali, soda calcinata si grau de panificatie. Verificarile ulterioare au scos la iveala faptul ca Holban a aprobat 13 cereri de rambursare TVA, desi cunostea ca nu sunt indeplinite conditiile legale pentru aprobarea lor. Totodata, Holban a dat dispozitie inspectorilor fiscali, Mihailov, Micu si Bogdan sa ateste imprejurari nereale in notele de constatare. In urma cercetarilor, anchetatorii au mai descoperit ca la societatile comerciale, care au solicitat rambursarea, administratori erau diversi cetateni turci si arabi, printre care si renumitul Fatih Kesser pentru care anchetatorii au dispus disjungerea cercetarilor. Firmele care au furnizat marfurile nu existau la sediile declarate sau nu depusesera obligatiile de plata catre bugetul de stat, deconturi de TVA, bilanturi contabile pentru perioada respectiva. Ba chiar mai mult, nu s-a putut stabili provenienta marfurilor livrate, fiind vorba de societati "fantoma". In actul de inculpare se mai mentioneaza ca, dupa ce erau depuse cererile de rambursare, se predau lui Holban, care desemna un inspector ce urma sa efectueze verificarea documentelor in vederea aprobarii. Din actul de inculpare mai reiese ca functionarii nu respectau procedurile nici la inregistrarea cererilor si nici cand era vorba de virarea sumelor solicitate de agentii economici, iar in notele de constatare treceau date nereale. S-a mai stabilit c=E3 cetatenii straini care au depus sume de bani in valuta in conturile exportatorilor Buket SRL, Koroplast Prim si Sam KA nu se aflau pe teritoriul Romaniei la datele cand aceste depuneri aveau loc. Contravaloarea in dolari, a marfurilor inscrise in documentele de export a fost incasata prin depuneri directe sau transferuri bancare efectuate de persoane fizice straine ori firme din Liban, Qatar si Arabia Saudita.