Fals si evaziune fiscala de 7,5 miliarde lei

Unii ii prind si altii le dau drumul

Vasile Tuzlaru, in varsta de 53 ani, din Navodari, asociat unic la "Transexpres Company" SRL Constanta, a prejudiciat statul in acelasi mod in care l-a pagubit si "celebrul" Nelu Iuruc, patronul firmei Stenel Trade * In contabilitatea societatii s-a sustras de la plata TVA-ului si impozitului pe profit, datorate bugetului de stat, cu suma de aproximativ 2,5 miliarde lei * Prin conturile deschise la banci, Tuzlaru a rulat peste 10 miliarde de lei, bani proveniti din cumpararea motorinei de la diferite firme-fantoma

Lucratorii Serviciului Economico-Financiar Constanta au documentat activitatea comerciala a lui Vasile Tuzlaru, in varsta de 53 ani, din Navodari, asociat unic la "Transexpres Company" SRL Constanta, care a prejudiciat statul cu cateva miliarde de lei. Cazul seamana cu cel al lui Nelu Iuruc, patronul firmei Stenel Trade, clasificat drept cel mai complex caz de spalare de bani din Romania. De la depistarea acestuia, au fost efectuate mai multe controale de catre reprezentantii Politiei Economice, la mai multe societati care se ocupa cu comertul de produse petroliere.

Motorina cumparata de la firme-fantoma

Societatea "Transexpres Company" a fost infiintata in anul 2000 si s-a ocupat, pana in decembrie 2001, de achizitionarea fierului vechi si de reparatii auto. Incepand cu luna decembrie 2001, a avut ca principal obiect de activitate comertul cu combustibil. Desi societatea a inregistrat o cifra de afaceri de peste 6,5 miliarde lei, conform politistilor, in perioada decembrie 2001 - martie 2002, prin neevidentierea veniturilor in contabilitatea societatii s-a sustras de la plata TVA-ului si impozitului pe profit, datorate bugetului de stat, cu suma de aproximativ 2,5 miliarde lei. Prin conturile deschise la banci, Tuzlaru a rulat peste 10 miliarde lei, bani proveniti din cumpararea motorinei de la diferite firme-fantoma. In aceeasi perioada, el a retras din conturile bancare sume de aproximativ 5 miliarde lei, declarand ca-i foloseste pentru achizitionarea de cereale si fier vechi de la diverse persoane fizice. In schimb, la Administratia Financiara, pentru aceeasi perioada a declarat la "cumpararile societatii" suma de 20 de milioane de lei. La inceputul lunii martie, atunci cand dosarul Stenel era in mare verva prin oras, Tuzlaru, mai precaut, vinde firma unui cetatean din Republica Moldova, in acelasi timp predandu-i toate documentele firmei.

Acelasi traseu ca al lui Iuruc

Sesizandu-se de cele intamplate prin firma "Transexpres Company", politistii constanteni au pornit o ancheta in legatura cu smecheriile lui Tuzlaru. In prima faza a cercetarilor, individul se prezenta la Politie pentru a oferi detalii referitoare la firma al carei asociat unic era, ulterior, cand probabil a mirosit ca nu-i a buna, si-a luat talpasita disparand. Acesta este motivul pentru care barbatul a si fost dat in urmarire generala. Surprinzator este faptul ca, marti, individul s-a prezentat singur la Politie, motiv pentru care a si fost retinut de catre politisti pentru 24 de ore. Printre altele, Tuzlaru mai este invinuit ca a folosit cu rea-credinta suma de 5 miliarde lei, reprezentand un credit obtinut de societate intr-un scop contrar intereselor societatii.

Procurorii i-au dat liber

In cursul zilei de ieri, Vasile Tuzlaru a fost prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta cu propunerea de arestare preventiva pentru savarsirea infractiunilor de fals intelectul, uz de fals si evaziune fiscala. Desi multi nu se asteptau la asa ceva, procurorul Laura Belu, cea care l-a audiat pe individ, a respins propunerea politistilor. In schimb, reprezentanta Ministerului Public a dispus interdictia de a parasi localitatea de domiciliu. Surse din cadrul Parchetului constantean au declarat ca motivul pentru care s-a luat o astfel de masura este legata de faptul ca la dosar nu exista o expertiza contabila. Procurorii mai spun ca nu este probata infractiunea de evaziune fiscala, deoarece la dosar sunt numai estimari facute de fisc dupa conturile din banca.