File cec false de peste un miliard de lei

Ofiterii Serviciului Politiei Economico-Financiare au documentat activitatea infractionala a trei administratori de firme, pentru inselaciune. In 1998, Ion Roman, de 68 ani, asociat unic si administrator al unei societati comerciale din Constanta, a emis o fila de cec si 4 bilete la ordin in favoarea SC "Bere" SA Satu Mare, in valoare de 40 milioane lei, fara a avea disponibil in cont. In anul 2001, a emis o fila cec in favoarea lui Costica Hirea, din Constanta, in valoare de 30 milioane lei, care a fost refuzata la plata tot datorita lipsei de disponibil. Un alt caz este al lui Mihai Marina, de 39 ani, administrator al unei alte societati comerciale, care, la sfarsitul anului trecut, a emis doua file cec in valoare de 1,2 miliarde lei in favoarea SC "Monica" SRL, fara a avea disponibil in cont. Si Florian Daniel Marius, de 30 ani, din Constanta, in calitate de administrator al unei societati comerciale, a vandut marfa, emitand trei facturi fiscale in valoare de 54 milioane lei, pe care nu le-a inregistrat in contabilitate, creand astfel bugetului public un prejudiciu de 20 milioane lei. Florian Daniel Marius este cercetat in stare de libertate, sub aspectul infractiunilor de evaziune fiscala si fals intelectual. Si ceilalti doi sunt cercetati tot in stare de libertate.