Fraude cu cecuri false si tepe cu TVA

In cadrul programului "Impotriva fraudei si a coruptiei", ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor au documentat activitatea infractionala a cetateanului grec Nicolas Markogianakis, in varsta de 54 de ani. Grecul are resedinta in orasul Constanta si este asociat si administrator al SC "Dritia" SRL Constanta. Politistii au constatat ca, in perioada mai-septembrie 2003, grecul a emis doua file cec, in valoare totala de 135 de milioane de lei, cu care a achitat contravaloarea unor servicii de transport efectuate de societatea comerciala "Orbit Transporturi Internationale" SRL din Bucuresti. Totodata, grecul s-a facut vinovat de returnarea unei sume de bani imprumutate de la un constantean pe nume Constantin Crintea, filele cec fiind refuzate la plata intrucat societatea grecului nu avea disponibil in cont. In prezent, Markogianakis este cercetat in stare de libertate, sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune. In acelasi context, la Politia municipiului Medgidia, lucratorii Biroului de Investigare a Fraudelor l-au depistat pe Gheorghe Bulibasu, in varsta de 34 de ani, din satul Cuza Voda, comuna Castelu, care, in calitate de administrator al SC "Metalica Impex" SRL, nu a inregistrat in evidenta contabila o cantitate de floarea-soarelui livrata catre SC "Comcereal" SA Constanta. In urma verificarilor efectuate de politisti s-a constatat ca in nota de constatare intocmita de Directia de Finante Publice Constanta a rezultat un TVA in valoare de 2,9 milioane de lei si un impozit pe profit in suma de 228.188 lei. Lui Gheorghe Bulibasu i s-a intocmit dosar penal si este cercetat in stare de libertate pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala.