Manevre cu motorina in Portul Constanta

Combustibil fara documente a fost valorificat la aproximativ 100 de nave

Statul a fost saracit cu peste 9 miliarde lei * Patru dintre firmele cu care se lucra erau firme fantoma * Doi dintre banuiti sunt dati in consemn la frontiera

Lucratorii Serviciului Economico-Financiar au executat o actiune pe linia respectarii prevederilor Legii 87/1994, precum si a prevenirii sustragerilor de carburanti, impreuna cu comisarii din cadrul Garzii Financiare Constanta, la societatile comerciale ce au ca obiect principal de activitate aprovizionarea navelor cu carburanti, constatand nereguli flagrante in documentele societatii SC Full Pilot SRL Constanta. In cursul anului 2002, societatea amintita a cumparat motorina de la un numar de 14 societati comerciale, cu sediile sociale in Constanta si in tara. De la acestea SC Full Pilot a cumparat o cantitate de 4.436 de tone de combustibil, cu suma de 80.527.550.723 lei. Printre societatile furnizoare de combustibil au fost identificate si patru firme care nu erau inregistrate pe nicaieri. Astfel, au fost depistate firmele Alboat Expres Prod SRL din Constanta, cu o cantitate de 1.317.629 kilograme de motorina, in valoare de 25.658.532.387 lei, SC Gama Invest SRL din Constanta, cu o cantitate de 735.350 kilograme de combustibil, in valoare de 12.621.223.511 lei, SC Elpico Group SRL din Constanta, cu o cantitate de 519.126 kilograme de combustibil, in valoare de 8.782.357.801 lei, si SC Bridge Impex SRL Oradea, cu cantitatea de 59.498 kilograme de combustibil, in valoare de 938.018.855 lei. Toate societatile furnizoare sunt administrate de Tudor Valceanu, de 33 de ani, din Oradea, si Danut Balasco, de 40 de ani, tot din Oradea. In urma verificarilor efectuate a rezultat faptul ca societatile de mai sus nu au depus bilantul contabil si deconturile privind TVA pentru anii 2001-2002, deruland in cursul anului 2002 operatiuni de vanzare de combustibil usor in valoare de 48.001.132.554 lei, sustragandu-se in acest fel de la plata TVA-ului, in valoare de 9,1 miliarde lei. Cele patru firme care nu au fost gasite la adresa mentionata in documentele de infiintare ale societatilor poseda conturi bancare deschise la Banca Transilvania, Ro-Bank si MRB MISR ROM. Societatea Full Pilot SRL Constanta, desi avea stabilite relatii comerciale atat cu SC Petromidia SA, cat si cu SC Rafinaria Darmanesti SA, relatii care permiteau sa obtina un profit considerabil, a interpus in circuitul comercial normal cele patru societati care nu functioneaza la sediul social declarat. Motorina cumparata de cei de la Full Pilot era valorificata, cu ajutorul unor ambarcatiuni tank-autopropulsate, la bordul unor nave carora le asigurau buncherajul. Din cercetarile Politiei a reiesit ca in acest mod au fost alimentate peste 100 de vapoare. In consecinta, conform declaratiilor celor din cadrul Politiei Transporturi care instrumenteaza cazul, Tudor Valceanu, Gheorghe Balasco si Gheorghe Buliga sunt cercetati pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, fals material si uz de fals, urmand ca Valceanu Tudor si Buliga Gheorghe sa fie dati in urmarire generala si in consemn la frontiera, intrucat se sustrag urmaririi penale.