Percheziţii domiciliare pentru destructurarea unei grupări infracţionale economice

Acţionând în baza programului Antifraudă, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului Curţii de Apel Constanţa au destructurat o grupare infracţională, coordonată de Octavian B., de 32 de ani, Constantin V., de 32 de ani, Adrian V., de 35 de ani, şi Corin Florian I., de 28 de ani, toţi din municipiul Constanţa, care acţiona cu predilecţie în domeniul achiziţiilor intracomunitare de oţel beton şi a comerţului cu cereale.

Astfel, pentru documentarea activităţii infracţionale poliţiştii au efectuat 12 percheziţii domiciliare, iar ca urmare a probatoriului administrat, în sarcina suspecţilor s-a reţinut că în perioada 2009 - 2010, au achiziţionat oţel beton din Bulgaria prin intermediul unei societăţi comerciale fictive ce figurau în evidenţe cu sediile sociale în Constanţa, pe care ulterior îl comercializau prin altă societate comercială, către diferiţi beneficiari din ţară. Din investigaţiile efectuate poliţiştii au stabilit că, administratorul care figura scriptic în societatea fictivă, o femeie de 22 de ani, împreună cu Cristian Ş., de 25 de ani, administratorul de fapt al unităţii comerciale „de tip fantomă" şi George P., de 27 de ani, toţi din Constanţa, aceştia din urmă fiind împuterniciţi să efectueze operaţiuni financiare pe contul bancar al acestei societăţi comerciale, ridicau în numerar sumele de bani virate în contul societăţii de Octavian B. şi Corin Florian I., în baza unor borderouri de achiziţii cereale falsificate şi a unor contracte fictive de creditare a societăţii, pe care apoi le returnau acestora. Tranzacţiile comerciale nu au fost evidenţiate în documentele financiar-contabile ale societăţii menţionate. Totodată s-a reţinut că Cristian Ş. în calitatea sa de împuternicit al firmei tip „fantomă", coordonat fiind de Octavian B., a achiziţionat de la două societăţi comerciale seminţe şi îngrăşăminte chimice în valoare totală de 576.887,02 lei, pentru plata acestora a emis file CEC şi bilete la ordin care nu au avut acoperirea bănească necesară decontării la momentul introducerii la plată, iar facturile fiscale de achiziţie nu au fost evidenţiate în contabilitate. Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului este în suma de 1. 040.811 lei (647.471 lei reprezentând TVA şi 401.340 de lei impozit pe profit). În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile legii 241/2005, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţile codului penal şi spălare de bani, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile legii 656/2002. Pe parcursul cercetărilor Ş. Cristian, B. Octavian şi I. Corin Florian au fost reţinuţi şi apoi arestaţi preventiv, însă ca urmare a utilizării căilor de atac împotriva măsurii preventive, pentru ultimii aceasta a fost înlocuită, cercetările în cauză fiind continuate cu cei doi în stare de libertate.