Prima condamnare a unui inculpat acuzat de rambursari ilegale de TVA

Falsuri de miliarde in documente de export

Dupa ce a falsificat anumite documente, Sandi Viorel Ciobanescu a solicitat rambursarea sumei de 2,5 miliarde lei, reprezentand TVA

Judecatorii de la Tribunalul Constanta s-au pronuntat, ieri, in dosarul in care inculpat este Sandi Viorel Ciobanescu, in varsta de 48 de ani, patronul firmei SC "Twins Trade" SRL. Barbatul a fost trimis in fata instantei de judecata sub acuzatia de fals, uz de fals, inselaciune cu consecinte deosebit de grave si fals in inscrisuri oficiale. Conform rechizitoriului intocmit de catre procurori, in calitate de asociat si administrator unic la SC "Twins Trade" SRL, Ciobanescu a inlocuit in fals, in perioada ianuarie-aprilie 2002, prin scanarea stampilelor vamale, patru declaratii vamale, documente de evidenta contabila primara si extrase de cont reprezentand exportul a 40 de containere ce contineau elementele unor casute de vacanta tip "Zefir" cu destinatia Israel, a caror valoare se ridica la 11 miliarde lei. In baza falsificarii documentelor, Ciobanescu a solicitat de la Directia Generala a Finantelor Publice Constanta rambursarea sumei de 2,5 miliarde lei, reprezentand TVA, pe care a si primit-o pe data de 25 aprilie 2002. La ultimul termen de judecata, apararea a solicitat instantei achitarea, sustinand ca Sandi Viorel Ciobanescu nu se face vinovat de acuzatiile aduse prin actul de inculpare. Dupa mai multe amanari in ceea ce priveste pronuntarea sentintei, ieri, magistratii de la Tribunalul Constanta au dispus condamnarea lui Sandi Viorel Ciobanescu la sase ani de inchisoare si obligarea acestuia la plata a 1,6 miliarde lei reprezentand despagubiri. Conform unor surse din cadrul Tribunalului Constanta, sentinta data ieri este prima in care inculpatul este acuzat si de rambursari ilegale de TVA.