Procesul persoanelor implicate in rambursarile ilegale de TVA bate pasul pe loc

Motivul il constituie faptul ca la dosar a fost depusa o cerere de amanare * Datorita acestei situatii, magistratii au stabilit un nou termen pentru luna viitoare

Procesul in care cinci persoane au fost trimise in judecata fiind implicate in rambursarile ilegale de TVA s-a aflat, ieri, pe rolul instantelor constantene. In luna aprilie, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au finalizat rechizitoriul si au dispus trimiterea in fata instantei de judecata a lui Ion si Sultana Baditeanu, administratori la SC "Agricol Trans Cereal" si SC "Delta 2000" SRL, precum si a lui Marian Manta, fost sef al Serviciului Colectare Venituri si Executare Silita Persoane Juridice, din cadrul Administratiei Finantelor Publice Constanta. De asemenea, au mai fost trimisi in judecata Marioara Oancea, sef Birou Gestionare Dosare Fiscale din cadrul AFP Constanta, si Eugenia Moraru, consilier in cadrul Serviciului Colectare Venituri si Executare Silita Persoane Juridice al AFP Constanta. Conform actului de inculpare, in mai multe randuri, in perioada anilor 2001-2003, Ion si Sultana Baditeanu, in calitate de administrator de drept, respectiv de fapt, ai SC "Agricol Trans Cereal" SRL si SC "Delta 2000" SRL din Constanta, au solicitat si obtinut de la Administratia Finantelor Publice Constanta, in mod necuvenit, suma totala de 13,5 miliarde lei, reprezentand TVA de rambursat. Conform anchetatorilor, pentru a putea beneficia de acesti bani, cei doi au folosit documente contabile intocmite in fals si au completat cu date nereale deconturile lunare de TVA, pe care, ulterior, le-au prezentat organelor fiscale. Totodata, in perioada martie 1999 - august 2002, cei doi au dispus inregistrarea in documente contabile primare ale celor doua societati unde erau patroni a unor venituri diminuate si a unor cheltuieli nereale, fapt ce a condus la sustragerea de la plata obligatiilor fiscale in suma de 1,1 miliarde lei. In urma cercetarilor efectuate de catre politisti, s-a stabilit ca aceste rambursari ilegale de TVA nu ar fi fost posibile daca sotii Baditeanu nu ar fi beneficiat de ajutorul primit din partea unor angajati ai AFP Constanta, care nu au verificat documentele care au stat la baza aprobarii cererii de rambursare de TVA. Judecatorii de la Tribunal s-au aflat, ieri, in imposibilitatea de a continua cercetarile deoarece la dosar a fost depusa o cerere de amanare, motiv pentru care a fost stabilit un nou termen de judecata pentru luna viitoare.