Sase firme inselate de asociatii Eurogil Unic SRL cu noua miliarde de lei

File CEC fara acoperire si o intreaga retea de infractori

In perioada mai - iunie 2004, atat la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta cat si la IPJ, au fost inregistrate mai multe plangeri, venite de la diverse societati comerciale din tara * Toate sesizarile precizau faptul ca, in urma unor relatii comerciale derulate cu SC Eurogil Unic SRL Constanta, au fost inselate de catre administratorul firmei * Mai exact, pentru marfurile livrate catre SRL, Costin Gheorghe a emis mai multe file CEC, care introduse la plata la termenul convenit nu au putut fi incasate

Campania demarata de cotidianul ZIUA de Constanta, "Nu mai dati tepe!" continua astazi cu un episod al inselaciunilor cu file CEC, de asta data din sfera afacerilor cu materiale de constructii. Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta (IPJ), cerceteaza in stare de libertate 11 persoane, pentru comiterea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala, fals intelectual, uz de fals si constituire in grup infractional organizat. In perioada mai - iunie 2004, atat la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta cat si la IPJ, au fost inregistrate mai multe plangeri, venite de la diverse societati comerciale din tara. Toate sesizarile precizau faptul ca, in urma unor relatii comerciale derulate cu SC Eurogil Unic SRL Constanta, au fost inselate de catre administratorul firmei. Mai exact, pentru marfurile livrate catre SRL, Costin Gheorghe a emis mai multe file CEC, care introduse la plata la termenul convenit nu au putu fi incasate. Motivul consta in lipsa totala de disponibil de cont. La inceputul lunii martie, la initiativa lui Nicolae Soare si Vasile Bangau, administratorul de la acea vreme a SC Eurogil Unic SRL, Raj Iancu a cesionat societatea lui Costin Gheorghe, care devine asociat si administrator la Eurogil. In urma cercetarilor demarate de oamenii legii s-a constatat ca, la scurt timp, Costin Gheorghe a ridicat de o sucursala din Constanta a unei banci, un carnet de CEC-uri, si impreuna cu Nicolae Soare si Vasile Bangau au identificat mai multe SRL-uri din tara care livrau marfuri cu plata la termen. Telefonic au stabilit incheierea unor contracte de vanzare cumparare pentru diverse marfuri. In acte, modalitatea de plata cu toti furnizorii a fost specificata ca fiind emiterea de file CEC scadente la 30 de zile de la data livrarii. Contractele concepute de furnizori au fost transmise la SC Eurogil, semnate si stampilate in numele firmei de Costin Gheorghe si retransmise la furnizori odata cu filele CEC prin doi delegati angajati, Liliana Chiscop sau Mircea Popescu. Astfel, in intervalul de timp mentionat, catre Eurogil, au livrat marfuri sase societati comerciale. SC Ispat Tepro SA Iasi, a vandut constantenilor parapeti metalici in valoare de peste 1,9 miliarde lei, SC Avaco SA Oradea, livrand aceeasi marfa, dar in valoare de aproximativ 2,3 miliarde lei. Marfurile au fost valorificate mai departe, sub pretul de cumparare de catre Vasile Bangau si Cornelia Oprisan, in principal la SC Metasid SRL Galati. In aceeasi perioada, SC Lafarge Arcom Gips SRL Bucuresti si SC MTC SRL Buzau au livrat gips cartoane si accesorii in valoare de aproximativ doua miliarde si respectiv 330 de milioane de lei. Politistii spun ca pentru cumpararea si valorificarea marfurilor de la aceste firme, Gheroghe si Soare au racolat mai multi complici. Alte doua societati, SC Dumbrava SA Falticeni si SC Devis Constructii SRL Bucuresti au livrat apoi marfuri in valoare de 300 de milioane si respectiv 760 de milioane, in schimbul carora au fost emise, ca si in cazurile anterioare, file CEC. Pentru cumpararea bunurilor, cei doi asociati de la Eurogil si-au tras de partea lor alte trei persoane. Volodia Dragomir, Calin Mihociu, dar si alte societati, SC Blancor SRL Iasi si SC Vegetal Prod SRL Vaslui. Prin aceeasi metoda, acestea din urma au obtinut de la SC Devis marfuri in valoare de aproximativ 800 de milioane de lei. Acestea, ca si cele de la Eurogil, au fost valorificate prin SC Vasluianca SRL Vaslui, firma administrata de sotia lui Mihociu. Speta a fost declinata Biroului teritorial al DIICOT.