Specialisti in fraude deferiti instantei

Tribunalul Constanţa a emis, ieri, mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele a doi tineri cercetaţi pentru o fraudă de peste 820.000 euro.

Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor se ocupă de activitatea infracţională derulată în perioada iunie - august anul curent de doi administratori de firme din municipiul Mangalia. Ciprian Constantin Lică, de 28 de ani, şi Sorin Dinu Puiu, de 34 de ani, sunt cercetaţi în stare de arest preventiv pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuă, înşelăciune, transmiterea fictivă a părţilor sociale deţinute în cadrul unor societăţi comerciale şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit anchetatorilor, pe 21 iulie, Ciprian Constantin Lică, acţionând în calitate de administrator al SC „Lică " SRL Mangalia, a păcălit o societate de leasing prin încheierea a 12 contracte de novaţie cu schimbare de utilizator, pe baza cărora a preluat, în sistem leasing, tot atâtea autocamioane marca „IVECO", în valoare de 778.016 euro, pe care, ulterior, le-a înstrăinat. Păcăleala a fost posibilă întrucât, potrivit anchetatorilor, a folosit un contract de cooperare cu o altă firmă, privind utilizarea autocamioanelor respective, întocmit în fals, şi un alt contract similar, a cărui valabilitate expirase pe 1 august 2008. Falsurile, însă, nu par să se oprească aici. Oamenii legii au depistat că, pe 4 august 2009, Lică a întocmit în mod fictiv o hotărâre a Adunării Generale a Asociaţilor SC Lică inserând menţiunea falsă privind cesionarea integrală a părţilor sociale deţinute de el către un anume T.S. Numai că aşa-zisul cesionar s-a prezentat organelor de poliţie şi a formulat un denunţ în care dă în vileag „iniţiativa" lui Lică şi Dinu, ambii venind la el cu propunerea de a prelua fictiv funcţia de administrator al firmei respective în schimbul a 3.000 lei. Continuând cercetarea activităţii infracţionale a lui Ciprian Lică, s-a depistat că, în datele de 9 şi 18 august a.c., ca pretins administrator al SC Lică, a păcălit alte două firme achiziţionând bunuri pe care a vrut să le achite cu două file CEC în valoare de 96.292,95 lei şi 47.459,23 lei, ce au fost refuzate la plată întrucât nu aveau acoperire în contul bancar.

Extinderea verificărilor i-a condus pe oamenii legii şi la Sorin Dinu Puiu. Anchetatorii au stabilit că, procedând în acelaşi stil, ca pretins administrator al SC „Sor Plast Term" SRL 23 August, el a fraierit alte societăţi, cărora le-a emis file de CEC în valoare de 47.908,20 lei fără acoperire în bancă. Se pare că şi Dinu a încercat manevra cesionării fictive a acţiunilor unui anumit T.I., dar a fost depistat de oamenii legii.

La percheziţia domiciliară efectuată ieri dimineaţă, la locuinţa comună a celor doi, au fost descoperite numeroase acte de identitate, originale şi copii, ale unor persoane fizice, un paşaport turistic, precum şi o puşcă de vânătoare marca „Shul" cu 10 cartuşe de calibru 13, bunuri ce au fost ridicate în vederea continuării cercetării în cauză şi a verificării caracterului licit al deţinerii armei.