Zeci de societati implicate in afacerile murdare ale lui Emil Oprea

Se pare ca, in realitate, "schema" a fost gandita de alte persoane

Toti cei cinci inculpati din acest caz sunt cercetati in lipsa, deoarece se sustrag urmaririi penale * Acestia sunt dati in urmarire prin Interpol * In afacere sunt implicate 90 de societati comerciale, multe fiind firme fantoma * S-a stabilit ca au existat 90 de operatiuni de import, dintre care numai noua au fost reale

Procurorii constanteni au extins cercetarile in dosarul in care administratorul SC "Price Steel", Emil Oprea, este cercetat pentru spalare de bani. Oprea este acuzat ca, in urma unor inginerii financiare, a obtinut ilegal, cu titlu de TVA, 165 de miliarde lei, invocand operatiuni de export cu masti de gaze. Alaturi de el, mai sunt cercetati Lucian Mazilu, Teodor Petre Martin, precum si inca doi cetateni irakieni. Cauza este destul de complexa, mai ales ca, momentan, procurorii fac cercetari doar in baza unor inscrisuri, deoarece inculpatii care au fost arestati in lipsa sunt dati in urmarire prin Interpol. Totodata, verificarile sunt ingreunate deoarece, mergand pe circuitul banilor care au fost obtinuti ilegal, sunt implicate aproximativ 90 de societati comerciale, multe fiind firme fantoma, printre acestea aflandu-se si SC "Vlas Company", "Tescom International" si "Kezaz Group Exim". De asemenea, reprezentantii legii au mai descoperit ca au existat 90 de operatiuni de import, dintre acestea numai noua fiind reale. Din investigatiile efectuate la punctele vamale, s-a stabilit ca aceste operatiuni sunt nereale, desi unele exista, dar nu corespund in continut.

Operatiuni rapide

Din verificari a mai reiesit ca, dupa ce banii erau virati in anumite conturi, sumele ramase la dispozitia societatii "Price Steel" erau investite in achizitionarea unor imobile, unele din Constanta. Pana in momentul de fata, procurorii constanteni au recuperat de la Oprea doar sapte miliarde de lei prin sechestru asigurator. Conform declaratiei date de catre procurorul Ioana Tene, magistratii se afla in procedura de instituire a sechestrului asigurator si asupra celorlalte persoane implicate in afacere. De remarcat faptul ca operatiunile de spalare a banilor erau foarte rapide, deoarece aveau loc doar intr-o singura zi, respectiv dupa ce banii erau virati in conturile firmelor implicate in aceasta afacere, erau scosi imediat din tara, in acest fel pierzandu-se urma lor. Desi nu se stie daca banii obtinuti ilegal vor mai fi recuperati vreodata, se pare ca Oprea nu este personajul principal si ca, in realitate, "schema" a fost gandita de altcineva.