Banca Romaneasca protejata de procurori in dosarul "Dimoftache-Building Star"

Rotarian dar si misel

In urma cu aproximativ trei saptamani am publicat povestea unei adevarate tepe puse la punct de patronul firmei DR Company SRL, Razvan Dimoftache. Povestea a ajuns bineinteles la politie si mai apoi la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta. Pentru a putea intelege aceasta inginerie financiara cu iz de inselaciune vom reveni asupra povestii pe scurt.Razvan Dimoftache, patronul firmei DR Company SRL Constanta este un om cunoscut in mediile de afaceri si este si membru Rotary. Complicatiile in afacerea pornita de DR Company si SC Building Star au pornit de la Banca Romaneasca. Scandalul a pornit pe 21 decembrie 2004. Atunci Dimoftache a gasit societatea Building Star care se oferea sa-l scape de o datorie la banca si urma sa plateasca in locul sau o ipoteca extrem de consistenta catre Banca Romaneasca - sucursala Eforie Nord. Oricum, Banca Romaneasca dovedise o ingaduinta suspecta in privinta lui Dimoftache in sensul in care a taraganat executarea silita a imobilului ipotecat de acesta in favoarea bancii. Mai mult, aceeasi Banca Romaneasca a acceptat sa devina parte intr-un antecontract de vanzare-cumparare intre cele doua societati. Prin antecontractul autentificat sub numarul 3550/21.12.2004, DR Company SRL Constanta, firma lui Razvan Dimoftache, se angaja sa vanda un imobil P+2E si terenul aferent de 1054 mp, aflate in zona industriala a Constantei, catre SC Buildings Star SRL Lazu, contra sumei de 2,064 miliarde de lei. Aceasta din urma trebuia sa achite suma mentionata pana la data de 30 ianuarie a.c. in contul firmei lui Dimoftache, deschis la Banca Romaneasca - sucursala Eforie Nord. Banca se obliga prin actul notarial citat sa prezinte adresele de radiere a sarcinilor firmei lui Dimoftache (potrivit contractelor de ipotecare a terenului si imobilului), urmand ca radierea sa fie facuta in acelasi timp cu intabularea dreptului de proprietate pe numele cumparatorului. Totodata, in actul notarial se mentiona si faptul ca neconcretizarea contractului de vanzare-cumparare dupa ridicarea ipotecii din vina uneia din cele doua parti atrage raspunderea lor. In acest sens, cumparatorul risca sa piarda sumele achitate cu titlul de avans, iar vanzatorul risca sa fie executat silit de catre banca. Tot pe 21 decembrie 2004, Dimoftache a emis o factura fiscala, pentru suma mentionata in antecontract plus taxa pe valoarea adaugata (TVA). Pana la data de 20 ianuarie 2005, administratorul Building Star, Marin Pantelimon, a achitat 2,064 miliarde de lei in contul firmei lui Dimoftache, onorandu-si astfel obligatiile asumate prin actul notarial. TVA-ul urma sa fie virat in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare. Marin Pantelimon a platit si TVA-ul in contul unei alte firme a lui Dimoftache. Numai ca, timp de o luna de la finalizarea platii, Dimoftache a tergiversat semnarea contractului pana dupa plata TVA-ului. In conturile lui Dimoftache a intrat suma de 2456160000 de lei. Toate lucrurile pareau in regula. Problemele pentru patronul Building Star au inceput dupa ce Dimoftache cu ajutorul Bancii Romanesti a reusit o masinatie prin care l-a lasat pe Marin Pantelimon si fara bani si fara cladirea pe care o cumparase cu girul bancii.Fapte cu iz penalPe 21 februarie, Dimoftache a reusit sa obtina radierea ipotecii instituite de Banca Romaneasca - sucursala Eforie Nord asupra terenului si imobilului. Dupa ce s-a vazut cu datoria stinsa la banca, Dimoftache l-a notificat pe Marin Pantelimon, in aceeasi zi, pentru punerea in intarziere, atentionandu-l totodata ca daca nu se va incheia contractul de vanzare-cumparare, va pierde suma achitata cu titlul de avans. Dimoftache a anexat in plicul adresat lui Pantelimon si o factura de stornare a intregii sume semnata de el. Ca sa incheie repede conturile cu Building Star, Dimoftache nu a bagat de seama ca factura pe care o intocmise era personalizata pe numele SC Compact Plus SRL. Complicitatea Bancii Romanesti la masinatia lui Dimoftache este substantiala. Directorul Marian Mircea Minca si consilierul juridic Iuliana Ecaterina Matache au incalcat prevederile antecontractului si au radiat pe loc ipoteca, fara ca macar sa verifice daca in acelasi timp se derula operatiunea de intabulare a terenului si imobilului pe numele noului proprietar, Building Star. In sfarsit, pe aceeasi data de 21 februarie, Dimoftache s-a prezentat la biroul notarului public Catalina Vonica, unde a semnat un contract de vanzare-cumparare cu SC Compact Plus SRL, firma cu ale carei documente contabile se jucase de-a stornarea. Pretul vanzarii mentionat in contract a fost de 874 milioane de lei, suma pe care Compact Plus, prin administratorul Maricica Prunes, ar fi achitat-o inaintea autentificarii inscrisului. Firma Maricicai urma sa detina imobilul achitat pe loc abia un an mai tarziu, respectiv cu incepere de la 21 februarie 2006. Nici o paguba insa, din moment ce aceasta este cunoscuta drept angajata a firmei DR Company SRL. Cat despre Compact Plus, potrivit datelor inscrise la registrul comertului, firma a fost detinuta pana la data de 24 august 2004 de Gabriel Dimoftache, tatal escrocului. Firma avea sediul la Topraisar, insa la data la care Gabriel Dimoftache a cesionat partile sociale Maricicai Prunes, s-a cerut si mutarea firmei in imobilul care face obiectul acestui litigiu. Este evident ca in spatele Compact Plus se gaseste acelasi Razvan Dimoftache, drept dovada faptul ca a semnat in fals factura de stornare, emisa oricum ilegal din partea acestei firmei.Politia a propus NUP, iar parchetul doarme pe dosarDupa aceasta manevra bancara dubioasa Marin Pantelimon a hotarat sa-si caute dreptatea. Conducerea Bancii Romanesti tace si probabil coace ceva. Nimeni nu pare sa creada ca Dimoftache a actionat deliberat. Directorul sucursalei Eforie si jurista sa ne-au declarat ca au actionat de buna credinta. Probabil ca doar Dimoftache se poate declara multumit de buna credinta a responsabililor bancii. In data de 25 februarie, in baza plangerii penale formulate de Marin Pantelimon, IPJ Constanta a intocmit dosarul 1680/P/2005, pentru cercetarea infractiunii de inselaciune comisa de Razvan Dimoftache. Cercetarea politistilor a insemnat sa ia doua declaratii, una lui Marin Pantelimon si una lui Dimoftache. Atat a fost nevoie pentru a propune NUP. La Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, in data de 18 aprilie 2005, Marin Pantelimon a depus o inaintare catre parchetul mentionat, prin care a cerut extinderea plangerii penale asupra Maricicai Prunes, pentru comiterea infractiunilor de complicitate la inselaciune, fals, uz de fals si fals in declaratii, a directorului Bancii Romanesti - sucursala Eforie Nord, Mircea Marian Minca si a consilierului juridic al bancii, Iuliana Ecaterina Matache, pentru infractiunea de neglijenta in serviciu. Cu toate acestea, cei asupra carora s-a cerut extinderea cercetarilor nu au fost chemati la Parchet. Probabil ca procurorul incearca sa scape de dosar si va spera ca, la o noua cale de atac a lui Marin Pantelimon, sa scape de luarea unei decizii impotriva lui Dimoftache. Va urma.