Tunuri financiare cu iz oriental la Constanta

Fraude fiscale de miliarde de lei

Sucursala locala a unei firme turcesti, utilizand diverse inginerii financiare, a prejudiciat statul roman cu peste 25 de miliarde de lei # Administratorul acesteia nu a achitat bugetului taxa pe valoarea adaugata, pentru care au fost aplicate, in urma unui control al Garzii Financiare, majorari si penalitati de intarziere

Garda Financiara a efectuat, in aceasta luna, un control la societatea comerciala "Aydin Insaat Sanayi Ye Tigareti Limited Surketi Istanbul" SRL, filiala Constanta, unde administrator pe perioada verificata era cetateanul turc Satici Sali Memet. Cu aceasta ocazie s-a constatat ca, in perioada mai-iunie anul trecut, firma a efectuat lucrari si amenajari de constructii pentru societatea comerciala Galeria Mall SA din Constanta, in valoare de aproape 60 de miliarde de lei, pentru care facturarea s-a facut cu mare intarziere da la termenul de predare si receptie a cladirii. Pentru lucrarile receptionate in luna iunie anul trecut, societatea a emis facturi in luna noiembrie acelasi an, in suma totala de 5,9 miliarde de lei, iar in luna martie, anul acesta, pentru diferenta de 51,7 miliarde de lei, valori evidentiate in deconturile de TVA si in contabilitate, in suma totala de 9,2 miliarde de lei. Pentru neincluderea in decontul de taxa pe valoarea adaugata a lunii iunie 2001 a TVA-ului de 9,2 miliarde de lei, ca urmare a nefacturarii lucrarilor in luna in care au fost receptionate, societatea a diminuat TVA-ul datorat bugetului de stat cu suma respectiva, fapt pentru care au fost calculate majorari si penalitati in suma totala de 4,6 miliarde de lei. Pentru abaterile constatate societatea a fost sanctionata cu amenda de doua milioane de lei. Din control a mai rezultat ca, din veniturile totale aferente lunii iunie 2001, suma de aproape 40 de miliarde de lei a fost inregistrata in evidenta contabila abia in luna decembrie a anului trecut, fapt ce a condus la diminuarea impozitului pe profitul calculat si raportat pe semestrul II al anului 2001 cu suma de 9,413 miliarde de lei, astfel ca pentru inregistrarea cu intarziere a acestui impozit au fost calculate majorari si penalitati de intarziere de peste doua miliarde de lei. Potrivit legislatiei in vigoare. societatea a fost sanctionata cu amenda in valoare de trei milioane de lei. Aceasta demonstreaza ca pentru lucrarile receptionate in luna iunie a anului trecut, in valoare de 57,6 miliarde de lei, pentru care facturarea nu s-a efectuat in luna in care au fost receptionate, societatea nu a evidentiat la timp impozitele si taxele datorate statului, in suma totala de aproape 19 miliarde de lei, fapt pentru care s-au calculat majorari si penalitati de intarziere de 6,6 miliarde de lei, datoria totala a societatii turcesti fiind, in final, de 25,241 miliarde de lei.