Cuget Liber Mega-afacerea cu motoare supraevaluate de la UCM Reşiţa - Banias, scos de sub urmărire penală. Bogatu, trimis în judecată

Senatorul Mircea Banias a fost scos de sub urmărire penală în dosarul rambursării ilegale de TVA de la Reşiţa. Nu la fel de norocos a fost ex-directorul Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanţa SA, Eugen Bogatu, care a fost trimis în faţa magistraţilor,

în stare de arest preventiv, alături de alte trei persoane, pentru favorizarea infractorului şi intermediere de operaţiuni comerciale de către persoana care,

în virtutea atribuţiilor de serviciu, are obligaţia de a supraveghea şi controla un agent economic privat, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite.

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a lui Said Baaklini, asociat şi administrator la SC Libarom Agri SRL, Adrian Chebuţiu, preşedinte al consiliului de administraţie şi director general al SC UCM Reşiţa SA, Coriolan Adrian Preda, director executiv la SC UCM Reşiţa SA, precum şi a lui Eugen Bogatu, director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanţa SA, pentru implicarea în rambursarea de TVA în valoare de 60 de milioane de euro în ceea ce priveşte exportul a patru motoare de la UCM Reşiţa, care ar fi fost, spun procurorii anticorupţie, supraevaluate.

Baaklini este acuzat de tentativă de stabilire cu rea-credinţă, de către contribuabil, a taxelor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat şi asociere în vederea săvârşirii faptei menţionate anterior, Chebu-ţiu şi Preda pentru complicitate la infracţiunea enunţată în cazul lui Baaklini, iar Bogatu pentru favorizarea infractorului şi intermediere de operaţiuni comerciale de către persoana care, în virtutea atribuţiilor de serviciu, are obligaţia de a supraveghea şi controla un agent economic privat, dacă fapta este de natură de a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite.

Motoarele, făcute din piese uzate

În rechizitoriul întocmit de procurorii DNA se reţine că, la data de 31 august 2010, în urma unei înţelegeri anterioare, SC UCM Reşiţa SA a emis o factură din care rezulta că ar fi vândut către SC Libarom Agri SRL patru motoare contra sumei totale de 250 milioane euro plus TVA. Factura a fost emisă pe baza unui contract conţinând obligaţii fictive pentru cei doi contractanţi. Motoarele respective erau într-o avansată stare de degradare, nu erau funcţionale, erau alcătuite din piese uzate, demontate de la alte instalaţii. În aceste condiţii, prin constatarea tehnico-ştiinţifică administrată în cauză a rezultat că valoarea reală a mărfii respective era de aproximativ 214.000 euro, adică de circa 50 de ori mai mică decât cea consemnată în factură.

TVA de 60 de milioane de euro

În baza acestei facturi supraevaluate, în cursul lunii septembrie 2010, SC Libarom Agri SRL, reprezentată de Said Baaklini, a cerut restituirea de la bugetul de stat a taxei pe valoare adăugată (TVA) aferentă acestei tranzacţii, adică suma de 253.749.507 lei, echivalentă a 60 de milioane de euro.

Pentru a realiza stabilirea taxelor (TVA) care ar fi condus la obţinerea, fără drept, a unor sume de bani sub formă de restituiri din bugetul de stat, Said Baaklini a fost ajutat de Adrian Chebuţiu. Astfel, acesta din urmă, în calitate de director general al SC UCM Reşiţa SA, a încheiat în numele şi pe seama SC UCM Reşiţa SA

patru contracte, dintre care unul cu SC Libarom Agri SRL, având o valoare supraevaluată, iar cu SC Beta Trading & Investment SRL şi SC Mike Trading & Investment SRL alte trei contracte pur fictive. Prin încheierea ultimelor trei contracte s-a încercat crearea aparenţei de legalitate asupra executării contractului de vânzare la preţ supraevaluat a celor patru motoare vechi. La rândul său, Coriolan Adrian Preda, în calitate de director executiv al SC UCM Reşiţa SA, a întocmit efectiv contractele sus-menţionate şi a dispus facturarea sumelor aferente acestora, cunoscând caracterul fictiv al prestaţiilor presupuse de contractele respective.

Bogatu - consultantul personal al lui Baaklini

Pentru ca restituirea de TVA aferentă tranzacţiei fictive să nu fie verificată şi descoperită de către autorităţile de stat în domeniu, Said Baaklini a făcut demersuri pentru a exporta cele patru motoare către o societate comercială din Republica Guineea, încercând să îndepărteze aceste mărfuri de pe teritoriul României. Având în vedere caracterul urgent al acestei măsuri, Said Baaklini a be-neficiat de ajutorul lui Eugen Bogatu care, în cursul lunii noiembrie 2010, în calitatea sa de director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul CNAPM, i-a furnizat informaţii şi i-a acordat consultanţă lui Said Baaklini referitor la procedurile vamale şi la modalităţile de a evita controalele autorităţilor legal investite.

Concret, Eugen Bogatu a luat toate măsurile necesare pentru asigurarea părăsirii teritoriului României în cel mai scurt timp de către mărfurile cumpărate de la UCM Reşiţa SA, în sensul angajării unui vas comercial pentru transportul mărfurilor în Republica Guineea şi al efectuării tuturor operaţiunilor şi demersurilor portuare necesare pentru ca mărfurile respective să părăsească urgent teritoriul României. În plus, acesta a făcut personal intervenţii pentru a se împiedica descărcarea mărfurilor de pe vas, în încercarea de a evita verificarea şi evaluarea acestora, astfel încât să nu poată fi constatate discrepanţele dintre mărfurile concret îmbarcate pe vas şi documentele comerciale ale acestora.

20 de miliarde de lei vechi, partea directorului de la APMC

De asemenea, Eugen Bogatu a pretins în mod direct de la Said Baaklini suma de 20 miliarde lei vechi, pentru operatorul portuar SC Umex SA din Constanţa, în virtutea relaţiilor contractuale pe care această societate le-a stabilit cu SC Libarom Agri SRL. Relaţiile con-tractuale au fost mijlocite, într-adevăr, de Eugen Bogatu, care urma să primească şi un comision nedeterminat pentru acest lucru.

Cu toate acestea, exportul efectiv al mărfurilor a fost împiedicat de intervenţia procurorilor.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.

Procurorii spun că senatorul Banias este nevinovat

Senatorul Mircea Banias a fost scos de sub urmărire penală în dosarul rambursării ilegale de TVA de la Reşiţa. Numele acestuia a fost vehiculat încă de la începutul anchetei, vorbindu-se de o serie de interceptări telefonice care, iniţial, au fost interpretate ca fiind „intervenţii" făcute de senatorul Banias pentru ca afacerea cu motoare supraevaluate să meargă ca pe roate şi să nu întâmpine obstacole în portul Constanţa.

În mai multe rânduri, Banias a negat implicarea sa în această ilegalitate, spunând că nu are nicio legătură cu persoanele cercetate în acest dosar, ba, chiar, că nici măcar nu le-ar cunoaşte!

Prin rechizitoriul prin care cei patru au fost trimişi în judecată s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a senatorului Mircea Marius Banias pentru infracţiunea de favorizare a infractorului. Procurorii spun că „din probele administrate în cauză a rezultat că indiciile care au existat iniţial cu privire la săvârşirea infracţiunii menţionate au fost clarificate pe măsura aprofundării mijloacelor de probă, în sensul că afirmaţiile făcute de învinuit reprezentau de fapt simple opinii ale acestuia şi nu constituiau, în vreun fel, forme de intervenţie în favoarea inculpatului Said Baaklini".

www.cugetliber.ro