Liderul de opinie 3,5 milioane euro în guşile hârciogarilor

Un bărbat din Constanţa, în vârstă de 53 de ani, a reuşit să păcălească statul cu aproximativ 3,5 milioane de euro în doar câteva luni, folosindu-se de deja cunoscuta metodă a „cerealiştilor". Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au documentat activitatea infracţională a lui Gheorghe Ioniţă, de 53 de ani, suspectat de implicare în activităţi ilicite de evaziune fiscală şi de fraudă la regimul TVA, privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de cereale şi îngrăşăminte chimice. Activitatea infracţională desfăşurată în cursul anului 2010 a constat, în principial, în achiziţia de cereale (orz, grâu, rapiţă etc.) iniţial de la persoane fizice de cetăţenie bulgară, pe bază de borderouri de achiziţie, care ulterior au fost vândute, prin intermediul unor societăţi comerciale de tip „fantomă" controlate de către Ioniţă, cu scopul sustragerii de la plata TVA şi a impozitului pe profit. Operaţiuni comerciale ilicite asemănătoare s-au desfăşurat prin intermediul firmelor respective şi cu îngrăşăminte chimice achiziţionate de la o societate comercială din Slobozia. Pe parcursul cercetărilor în cauză, au fost efectuate 14 percheziţii la domiciliile persoanelor implicate şi la sediile societăţilor comerciale vizate, respectiv „Malcut Trading", „DST Perfect Global" şi „Burom Trading". Actele de înfiinţare şi funcţionare, precum şi actele contabile şi ştampilele societăţilor fictive au fost găsite de poliţişti la sediul unei societăţi administrate de Ioniţă şi într-un autoturism folosit de acesta. Gheorghe Ioniţă, precum şi alţi membrii ai grupării infracţionale conduse de acesta, respectiv Constantin Hăldău, Cristian Muşat, Sebastian Mirică, Laurenţiu Grosu şi Florentin Grous, sunt cercetaţi în stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în modalităţile înregistrării fictive în contabilitate a operaţiunilor comerciale efectuate cu consecinţa prejudicierii bugetului general consolidat, precum şi a sustragerii de la efectuarea controalelor financiar-fiscale, prin declararea fictivă a sediilor societăţilor comerciale, prejudiciul total cauzat fiind de aproximativ 3,5 milioane de euro. „Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA - Constanţa, întrucât prejudiciul stabilit de organele fiscale depăşeşte echivalentul în lei a un milion de euro", a declarat Gelu Manolescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.

http://lideruldeopinie.ro