Liderul de opinie Evazionişti surprinşi cu botul pe... 370.000 lei - Dăunătorii cerealelor

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au reuşit reţinerea a şase persoane suspectate de evaziune fiscală. Suspecţii au fost prinşi în urma unui flagrant organizat la o unitate bancară din Constanţa, chiar în timp ce aceştia retrăgeau în numerar suma de 370.000 de lei din contul unei societăţi de tip fantomă, utilizând un borderou de achiziţii cereale falsificat. Ofiţerii SIF au beneficiat de sprijinul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI) şi au documentat activitatea infracţională a celor şase suspecţi, respectiv Dumitru Stan, de 42 de ani, Marius Voina, de 32 de ani, Adrian Cristian Dăscălina, de 43 de ani, Titi Tănase Dinu, de 33 de ani, din Constanţa, şi fraţii Ionuţ şi Laurenţiu Tudori, din Brăila. Cei în cauză sunt suspectaţi că, începând cu luna mai a.c., au fost implicaţi în activităţi de comercializare a cerealelor, eludând plata taxelor la bugetul de stat prin interpunerea unor societăţi de tip fantomă, societăţi prin intermediul cărora se retrăgeau sume mari de bani reprezentând Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) neachitat către bugetul de stat. Firmele-fantomă nu funcţionau la sediul social declarat şi nu evidenţiau niciun venit, iar, ulterior, erau cesionate unor persoane nevoiaşe. În fapt, prin intermediul a două societăţi comerciale, administrate de Titi Dinu şi Adrian Dăscălina, suspecţii achiziţionau cereale la negru, fără documente de provenienţă, pe care le vindeau mai departe în mod legal, încasând contravaloarea lor cu TVA. Cei doi patroni efectuau intrări fictive de marfă de la alte două societăţi de tip fantomă, ai căror administratori erau Ionuţ Tudori şi Laurenţiu Tudori, virând contravaloarea facturilor cu TVA în contul acestora.

Retragere cu surprize

Cei doi fraţi Tudori, din Brăila, împreună că Dumitru Stan şi Marius Voina, retrăgeau banii în numerar, inclusiv TVA-ul, iar sumele de bani ajungeau, în final, înapoi la Titi Dinu şi la Adrian Dăscălina. Pentru serviciile prestate, Dumitru Stan percepea un comision de 5% din sumele retrase. În cursul zilei de miercuri, 17 noiembrie a.c., ofiţeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor au organizat şi executat un flagrant la o unitate bancară din Constanţa, în urma căreia Ionuţ Tudori, Laurenţiu Tudori şi Marius Voina au fost depistaţi în timp ce retrăgeau în numerar 370.000 de lei, din contul uneia dintre societăţile-fantomă, utilizând un borderou de achiziţii cereale falsificat. Cei şase suspecţi sunt cercetaţi în stare de reţinere, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală. Evazioniştii urmează a fi prezentaţi Parchetului şi instanţei cu propunere de arestare preventivă.

http://lideruldeopinie.ro