Replica Evaziune de peste 61 de miliarde, printr-o firmă fantomă din Constanţa

Poliţiştii ialomiţeni cercetează un bărbat din Slobozia, în vârstă de 42 ani, pentru evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Potrivit IPJ Ialomiţa, prejudiciul adus bugetului de stat depăşeşte suma de 6.100.000 lei. În calitate de administrator a două firme din Slobozia, bărbatul a utilizat şi înregistrat în evidenţa contabilă documente fiscale emise pentru tranzacţii fictive cu o societate din comuna Cobadin, judeţul Constanţa. În urma verificărilor efectuate de poliţişti şi Garda Financiară, s-a stabilit că firma din Cobadin este una fantomă, înfiinţată special de către ialomiţean pentru tranzacţiile ilegale cu societăţile sale din Slobozia. Bărbatul a utilizat şi înregistrat în evidenţa contabilă peste 90 de facturi fiscale completate cu date fictive emise de firma din Cobadin, pentru vânzarea unor însemnate cantităţi de produse agricole, ele reflectând operaţiuni economice nereale. Astfel, prin înregistrarea în actele contabile a celor două societăţi, a facturilor completate cu date fictive şi care nu reflectă tranzacţii comerciale reale, a fost adus un prejudiciu bugetului de peste 6.100.000 lei. Având în vedere că valoarea prejudiciului depăşeşte 1.000.000 euro, dosarul a fost declinat în favoarea DNA.