Telegraf Furt de identitate?

MILIONAR CAUT LOC DE MUNCĂ. Un tânăr din Năvodari, Andrei Danci, a plecat în Spania să îşi găsească un loc de muncă, iar când s-a întors acasă a descoperit că este administratorul unei firme care a dat o gaură la bugetul de stat de peste patru milioane de euro. Mai mult, o mare parte dintre operaţiunile derulate de societatea DDD American Intermed Company SRL au fost efectuate în perioada în care acesta era plecat din ţară. La începutul lunii februarie, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa au prezentat rezultatul unei anchete efectuată faţă de Andrei Danci, de 20 de ani, din Năvodari, şi Stănel Ţapu, de 33 de ani, din Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi, primul în calitate de administrator, iar celălalt, administrator împuternicit la SC DDD American Intermed Company SRL. Oamenii legii au stabilit că, în perioada iulie - octombrie 2010, societatea DDD American Intermed Company SRL a efectuat mai multe vânzări de produse cerealiere şi prestări servicii către diverse unităţi comerciale din judeţul Constanţa, fără a înregistra în contabilitate veniturile obţinute, prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului fiind estimat la 17.716.328,95 lei. Anchetatorii au început urmărirea penală faţă de Stănel Ţapu şi Andrei Danci sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor de control documentele şi bunurile societăţii, omisiunea înregistrării veniturilor obţinute şi sustragerea de la efectuarea verificărilor financiar-contabile prin declararea fictivă a sediului social. Totodată, dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA Constanţa, întrucât prejudiciul depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

ACTE FALSE. Vasile Danci, tatăl presupusului patron al firmei DDD American Intermed Company SRL, crede că cineva s-a folosit de identitatea fiului său. „După ce toată vara şi-a depus CV-uri la o groază de firme din Constanţa, în speranţa că îşi va găsi un serviciu, băiatul meu a plecat în Spania să îşi caute un loc de muncă, dar nu a avut noroc. Cât a fost plecat am primit acasă o hârtie de la Garda Financiară din care reieşea faptul că fiul meu este patronul unei societăţi care nu şi-a plătit datoriile la stat. Am mers la Garda Financiară şi le-am explicat că fiul meu nu are nicio firmă şi mi-au spus că aşa sunt procedurile şi nu trebuie să îmi fac griji. Când s-a întors băiatul în ţară am mers din nou la ei şi a dat o declaraţie unde a specificat că nu are nicio firmă. Am crezut că totul s-a rezolvat, însă, cu câteva zile în urmă, am aflat că fiul meu este dat în urmărire pentru că s-ar sustrage de la cercetarea penală. El nu a mai fost plecat nicăieri de atunci şi nu l-a căutat nimeni, cum să se sustragă?", a declarat Vasile Danci. În timpul anchetei, inspectorii Gărzii Financiare au descoperit în actele firmei o procură specială încheiată pe 30 iunie 2010 prin care Andrei Danci îl împuternicea pe Stănel Ţapu pentru a îl reprezenta „oriunde". Andrei Danci a declarat că nu a semnat niciun act, că nu îl cunoaşte pe Ţapu şi că nu a mers cu nicio persoană la vreun notar. În momentul în care inspectorii Gărzii Financiare au mers la sediul firmei, în Valu lui Traian, au descoperit că proprietarii imobilului nu aveau niciun contract de închiriere cu firma SC DDD American Intermed Company. Oamenii legii spun că Stănel Ţapu nu mai locuieşte la adresa din actul de identitate şi că, la sfârşitul anului trecut, el nu mai figura ca acţionar al firmei.

www.telegrafonline.ro