Amenzi drastice aplicate de Garda Financiara

In urma a controlului efectuat de Garda Financiara la SC Agantin SRL, cu sediul social declarat in localitatea Cuza Voda, judetul Constanta, s-a descoperit faptul ca societatea a emis catre diferite persoane juridice, facturi fiscale reprezentand deseuri de fier vechi si neferoase, in valoare totala de 14 miliarde de lei. Potrivit reprezentantilor Garzii Financiare, se mentioneaza faptul ca administratorul societatii, Marian Stanescu Marian nu s-a prezentat in termenul legal pentru efectuarea verificarilor financiar - contabile. In conformitate cu prevederile art. 214 alin. 4 din Codul de Procedura Penala, prejudiciul adus bugetului de stat prin savarsirea faptelor mai sus mentionate, atinge valoarea de 5,2 miliarde de lei. Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, comisarii au dispus confiscarea sumei de 14,1 miliarde de lei, reprezentand sume obtinute din comercializarea de produse fara documente legale de provenienta. In vederea constatarii existentei sau inexistentei elementelor constitutive ale infractiunii, acestia au intocmit sesizare penala catre Parchetul de pe langa Judecatoria Medgidia. In perioada decembrie 2004 - aprilie 2005, Garda Financiara a verificat si activitatea firmei SC Somi Trucks SRL, din Constanta, care se sustragea sistematic de la controalele financiar - contabile. S-a constatat ca in perioada mai 2004 - noiembrie 2004, aceasta societate a desfasurat activitati economice fara sa poata justifica legalitatea operatiunilor efectuate. Firma nu functiona la sediul social declarat, iar asociatii societatii, Stive Gabriel Bulugea, cu domiciliul in Craiova si Snejana Saharnean (administrator), nu au putut fi identificati. Se pare ca Saharnean figura si ca administrator la o alta societate, SC Nic- Eu- Cal SRL din Constanta, firma careia Garda Financiara Constanta i-a intocmit sesizare penala pentru declarare fictiva a sediului social si pentru evaziune fiscala. Aceasta a fost implicata si in activitatea infractionala a SC Vinalcool Company SA, cu sediul in Constanta, societate pentru care s-a transmis sesizare penala catre Parchetul National Anticoruptie. In perioada mai 2004 - noiembrie 2004, SC Somi Trucks SRL s-a aprovizionat de la aceasta cu 205.560 kg porumb, 190.063 litri bauturi alcoolice si 2103 litri vin de masa, in valoare totala de 13.591.749.622 lei. Deoarece societatea s-a sustras de la efectuarea controlului prin declararea fictiva cu privire la sediul societatii, s-a procedat la calcularea prin estimare a prejudiciului adus bugetului statului, luandu-se in calcul valorile din facturile fiscale emise de SC Vinalcool Company SA catre aceasta. Prejudiciul total calculat fara dobanzi si penalitati, este in valoare de peste 6 miliarde de lei. Raportul incheiat s-a transmis Directiei Generale a Finantelor Publice Constanta in vederea stabilirii obligatiilor fiscale in intregime datorate.