Prejudiciu de 61,9 miliarde lei din fier vechi

Un administrator si-a cesionat partile sociale pentru a scapa de raspundere

Ca urmare a unor verificari financiar-contabile efectuate la o societate tulceana de catre comisarii Garzii Financiare Tulcea, s-a constatat ca societatea respectiva achizitionase fier vechi de 61,8 miliarde de lei de la SC HGS Vectra SRL din Medgidia * Pentru ca la data controlului, august 2004, administratorul nu putea sa faca dovada actelor de provenienta a fierului vechi vandut, Gheorghe Ciubotaru a hotarat sa-si cesioneze partile sociale * In urma cu doua saptamani, Ciubotaru a adus organului de control la cunostinta aceasta modificare, doar ca cesionarea partilor nu l-a scapat de raspundere, facand in prezent subiectul unui dosar penal la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta

In urma unor verificari efectuate de catre comisarii Garzii Financiare Tulcea in cursul anului trecut, la sediul firmei Ciclop SA, s-a constatat ca aceasta avusese relatii comerciale de vanzare-cumparare cu SC HGS Vectra SRL din Medgidia. Obiectul tranzactiei a fost o cantitate de fier vechi in valoare de peste 61,8 miliarde lei. Drept urmare a celor consemnate de omologii din Tulcea in procesul-verbal incheiat la finalul verificarilor, Garda Financiara Constanta a initiat un control incrucisat pornind de la cele constatate de tulceni. Verificarile au fost efectuate de catre comisarii Garzii Financiare Constanta in cursul lunii august 2004 la sediul SC HGS Vectra SRL din Medgidia, unde s-a constatat ca societatea livrase catre alte doua firme din Tulcea si Nicolae Balcescu, SC Ciclop SA si Tobias SRL, deseuri de fier vechi in valoare de peste 61,9 miliarde lei. Din confruntarea documentelor financiar-contabile suma nu a putut fi identificata si, mai mult, la sediul societatii nu existau documente de provenienta a marfii. Pentru a justifica cu documente aceasta suma si provenienta fierului vechi, respectiv definitivarea verificarilor, Garda Financiara Constanta a solicitat de nenumarate ori administratorului societatii din Medgidia, Gheorghe Ciubotaru, sa se prezinte la sediul institutiei. Intr-un final, Ciubotaru a reusit sa ajunga la sediul de pe bulevardul Ferdinand in urma cu doua saptamani cu documente in copie xerox prin care demonstra ca a cesionat partile sociale si nu mai are calitatea de administrator din 27 octombrie 2004. Manevra incercata de Ciubotaru nu avea nici o relevanta asupra definitivarii verificarilor, cu atat mai cu cat acesta inca mai era administrator la data initierii controlului.Totodata s-au facut verificari ale documentelor financiar-contabile si la sediul celuilalt cumparator, SC Tobias SRL din localitatea Nicolae Balcescu, catre care SC HGS Vectra SRL a livrat fier vechi in valoare de 25,8 milioane lei. In consecinta, s-a recurs la calcularea prejudiciului estimat produs bugetului de stat, in valoare de 22,8 miliarde lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata de 8,8 miliarde lei si impozit pe profit de aproximativ 14 miliarde lei. "Societatii HGS Vectra SRL din Medgidia i s-a intocmit sesizare penala pentru sustragerea de la plata obligatiilor fiscale prin neinregistrarea unor activitati, precum si pentru infractiunea de sustragere de la plata obligatiilor fiscale prin cesionarea partilor sociale detinute intr-o societate cu raspundere limitata in acest scop", a declarat Cornel Garimovici, comisar-sef in cadrul Garzii Financiare Constanta. Cumulat cu aceasta masura s-a dispus confiscarea sumei de 61,9 miliarde lei, veniturile in totalitate pentru care HGS Vectra SRL nu a prezentat documentele legale de provenienta pentru marfurile livrate catre celelalte doua societati.