Acţiune de amploare în Constanţa şi Tulcea Percheziţii la locuinţele mai multor suspecţi de evaziune fiscală
Acţiune de amploare în Constanţa şi Tulcea: Percheziţii la locuinţele mai multor suspecţi de evaziune fiscală
28 Mar, 2013 00:00
ZIUA de Constanta
3930
Marime text



În fapt, suspecţii, în perioada 2009 - 2012, în calităţile lor de asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale, simulau, prin intermediul unor societăţi de tip fantomă şi persoane interpuse, tranzacţii comerciale cu produse cerealiere şi materiale de construcţii, în scopul de a prejudicia bugetul de stat prin solicitarea ulterioară a rambursării de TVA, sau prin neînregistrarea veniturilor în contabilitate ori prin sustragerea de la verificări financiar contabile.
Prejudiciul cauzat prin comiterea acestor infracţiuni, stabilit până în prezent, este de aproximativ trei milioane de euro. Mascaţii au descins în Lumina, Năvodari, Nazarcea, Negru Vodă, dar şi în localităţile Baia şi Două Cantoane din judeţul Tulcea. În vederea recuperării prejudiciului, se vor lua măsuri asigurătorii de indisponibilizare a mai multor bunuri ce aparţin suspecţilor.
În cauză, se efectuează cercetări faţă de suspecţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formele prevăzute în dispoziţiile art. 4, art 8 ali. 1 şi art. 9 alin 1, lit b şi f şi pedepsite de prevederile Legii 241/2005 cu închisoare de până la 15 ani.
Cele 12 persoane au fost aduse aseară la sediul Poliţiei în vederea audierii şi luării măsurilor legale ce se impun. De menţionat că, până la închiderea ediţiei, procurorii nu ajunseseră la o decizie în privinţa măsurilor preventive faţă de cei luaţi în colimator.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii