Cercetaţi de DIICOT în stare de arest preventiv

Judecătorii Curţii de Apel Alba Iulia au decis menţinerea în stare de arest preventiv a mai multor persoane cercetate în dosarul celor peste 220 de percheziţii domiciliare efectuate în luna decembrie 2013 pe raza mai multor judeţe din România, printre care şi Constanţa.
 
Printre cei cercetaţi în spatele gratiilor se află şi patronul firmei de transport internaţional care ar fi constituit presupusa grupare infracţională. Cu privire la aceasta, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Alba Iulia spun că era formată din 91 de persoane, specializate în săvârşirea de infracţiuni de contrabandă şi comercializare pe teritoriul României a produselor supuse marcării, fără a fi marcate. DIICOT mai arată că „gruparea a fost constituită la iniţiativa învinuitului B.S, cetăţean turc, care deţinea o firmă de transport internaţional de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia - România, cât şi pe alte rute internaţionale”. Procurorii din Alba Iulia au efectuat în judeţul Constanţa 14 percheziţii.

Tot de la Constanţa, în câteva autocare, anchetatorii au descoperit circa un sfert de milion de euro, dar şi aproape 40 de kilograme de bijuterii. „Necesitatea constituirii acestei grupări a rezultat din intenţia infracţională a unor mari vânzători de bijuterii din aur, din România şi din Europa, de a primi fără a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale şi accize), dar mai ales neevidenţiate şi nedeclarate către autorităţile fiscale ale statului, în vederea creării posibilităţii comercializării lor «la negru», cantităţi foarte mari de bijuterii din aur, care erau astfel nedeclarate şi vândute ulterior neînregistrat, respectiv nefiscalizat (fără TVA şi impozit pe profit), prin magazinele deţinute de mai multe societăţi comerciale din România şi din alte ţări din Europa”, au conchis procurorii DIICOT.