Percheziţii Rambursări de TVA anchetate de procurorii DIICOT Constanţa

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Constanţa au declanşat, ieri, o acţiune vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 7 persoane, specializat în săvârşirea de infracţiuni din sfera macro-criminalităţii economico-financiare.
Procurorii DIICOT au fost sprijiniţi de ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate - Porturi Maritime Constanţa.

Conform oficialilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, persoanele cercetate sunt suspectate că au obţinut importante beneficii financiare ilicite, prin efectuarea de operaţiuni comerciale şi financiar-contabile fictive. Potrivit anchetatorilor, mecanismul folosit era următorul: membrii grupării, cetăţeni români, turci şi moldoveni, au înregistrat în evidenţele contabile ale unui număr de patru societăţi comerciale pe care le controlau vânzări succesive de utilaje industriale, atestând în mod fictiv exportul acestora în Republica Moldova şi solicitând rambursarea TVA-ului aferent acestor operaţiuni.
Sumele de bani rezultate din operaţiunile fictive ajungeau în conturile unei societăţi comerciale intermediare controlate de către învinuiţi şi erau retrase în numerar de către membrii grupării.
Surse apropiate anchetatorilor susţin că bazele presupusului grup infracţional au fost puse de patru cetăţeni (un turc, un moldovean şi doi români). Ieri, procurorii DIICOT au efectuat, opt percheziţii domiciliare pe raza municipiului  Constanţa, la locuinţele învinuiţilor şi la sediile societăţilor comerciale. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la suma de aproximativ 1.000.000 de euro. Procurorii DIICOT vor dispune măsurile legale faţă de învinuiţi după finalizarea audierilor.