Prejudiciu de zece milioane de euro Descinderi de amploare în Constanţa şi în alte patru judeţe

58 de percheziţii au avut loc, ieri, la locuinţele mai multor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţele Constanţa, Tulcea, Călăraşi, Giurgiu şi Ialomiţa, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat format din şapte persoane, specializat în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
 
Percheziţiile au fost efectuate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Constanţa împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, sprijiniţi de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, ai Serviciului de Investigaţii Criminale şi ai Serviciului de Acţiuni Speciale ale IPJ Constanţa.
 
În cauză, există „suspiciunea rezonabilă că membrii grupului, în perioada 2011 - 2015, au creat o reţea de firme tip fantomă cu scopul de a da o aparenţă de legalitate intrărilor scriptice aferente facturilor, în cea mai mare măsură fictive, emise de 150 de agenţi economici. Aceştia aveau nevoie de documente justificative pentru cantităţile de cereale, fier vechi, materiale de construcţii, utilaje ori prestări de servicii achiziţionate din diverse surse şi fără documente de provenienţă legală, urmărind astfel reducerea artificială a impozitului pe profit şi sustrăgându-se implicit de la plata taxelor către bugetul  de stat“, potrivit unui comunicat DIICOT.
 
Prejudiciul estimat a fi produs bugetului consolidat al statului în perioada 2011-2015,  prin înregistrarea unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv impozitul pe profit aplicat operaţiunilor nelegale şi TVA-ul aferent acestora, este de circa 10 milioane de euro.