Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
Andi Sergiu Babinciuc, eliberat din arest (referat propunere arestare)
Andi Sergiu Babinciuc, eliberat din arest (referat propunere arestare)
16 Sep, 2016 15:50
ZIUA de Constanta
3605
Marime text
3605
Marime text
Andi-Sergiu Babinciuc, de 26 de ani, fiul omului de afaceri Cameliu Babinciuc, a fost eliberat azi din arest.Decizia este definitivă. Babinciuc a fost reţinut de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanța, la finele lunii iulie. Andi-Sergiu Babinciuc este suspectat de evaziune fiscală, spălare de bani (două infracțiuni) şi fals în înscrisuri sub semnătură privat.
Potrivit DNA, „în cursul anului 2012, un grup de firme controlate de către inculpatul Babinciuc Andi Sergiu au constituit un circuit financiar fictiv al cărui scop l-a reprezentat fraudarea bugetului de stat prin rambursări ilegale de TVA, urmate de operaţiuni de transfer a acestor sume către beneficiarii finali şi de retragerea de către aceştia, în numerar, a fondurilor respective“.
„Într-unul dintre cazuri, inculpatul a stabilit cu rea credinţă cuantumul taxei pe valoare adăugată, aferentă unei achiziţii aparent efectuată de către una dintre firmele sale de tip “fantomă” și ulterior a obţinut în mod fraudulos rambursarea de la bugetul consolidat al statului a sumei de 775.295 lei.
De asemenea, în același context, inculpatul Babinciuc Andi Sergiu a retras din contul aceleiași societăți suma totală de 1.575.735 lei, despre care ştia că provenea din săvârşirea unor infracţiuni, utilizând în acest scop aparenţa mincinoasă privind existenţa unor contracte de împrumut din care rezulta că anterior își creditase propria firmă.
La data 07 iulie 2016, în condițiile desfășurării cercetărilor în prezenta cauză, inculpatul a falsificat un înscris sub semnătură privată, denumit “împuternicire”, prin atestarea în cuprinsul său a unor fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului, după care a încredinţat documentul respectiv unei persoane care urma să fie audiată de către procurorii anticorupție“, conform DNA.
Iată referatul în baza căruia Andi-Sergiu Babinciuc a fost arestat preventiv (document)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
