Au câştigat, prin fraudă, peste două milioane de euro Trei femei din Constanţa au fost trimise în judecată pentru înşelăciune şi uz de fals

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a inculpatelor:

- Ioana Ungureanu, recidivistă, în sarcina căreia s-au reţinut câte două infracţiuni de înşelăciune şi uz de fals, în formă continuată

- Emilia, Moldoveanu în sarcina căreia s-au reţinut câte două infracţiuni de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată

- Stela Bardaş, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de înşelăciune în formă continuată

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 2007 - august 2008, acţionând în conformitate cu un plan infracţional elaborat în mod detaliat, inculpata Ioana Ungureanu a indus în eroare un număr de 25 de persoane, cărora, în mod nemijlocit sau prin intermediari, le-a prezentat ca adevărată împrejurarea mincinoasă că are posibilitatea de a le facilita achiziţionarea, la preţuri extrem de avantajoase, de active din patrimoniile SC „Carmen Silva 2000" SA Eforie Sud şi SC „THR Marea Neagră" SA Eforie Nord. Drept urmare, inculpata a primit sume mari de bani cu titlu de avans pentru cumpărarea imobilelor respective, fapte prin care părţile vătămate au fost păgubite cu sume totalizând 2.411.500 euro şi 10.000 dolari SUA.

Pentru a crea impresia de legalitate asupra demersurilor sale, inculpata a înmânat persoanelor înşelate înscrisuri falsificate, respectiv procese-verbale de negociere directă pretins încheiate între SC „Carmen Silva 2000" SA Eforie Sud şi SC „THR Marea Neagră" SA Eforie Nord şi cumpărători, precum şi chitanţe prin care se atesta încasarea sumelor de bani remise cu titlu de avans pentru achiziţionarea de active din patrimoniile celor două societăţi comerciale menţionate. Înscrisurile fuseseră întocmite în fals de coinculpata Moldoveanu Emilia.

În baza aceluiaşi plan infracţional, coinculpata Emilia Moldoveanu şi-a atribuit în mod fraudulos o altă identitate, recomandându-se consilier juridic în cadrul SC „Carmen Silva 2000" SA Eforie Sud. În acest fel, ea a contribuit la inducerea şi menţinerea în eroare a celor 25 de persoane înşelate cărora, în mod nemijlocit, pe parcursul convorbirilor telefonice purtate, le-a confirmat împrejurarea mincinoasă că are posibilitatea de a facilita achiziţionarea, la preţuri extrem de avantajoase, de active din patrimoniul societăţii comerciale menţionate. Pentru a-şi susţine afirmaţiile, Emilia Moldoveanu a falsificat o serie de înscrisuri oficiale, respectiv încheieri de intabulare pentru clădiri aflate în patrimoniul celor două societăţi, acte care au fost remise persoanelor păgubite prin intermediul lui Ungureanu Ioana.

În perioada mai - august 2008, inculpata Stela, Bardaş a contribuit la inducerea şi menţinerea în eroare a unora dintre persoanele înşelate, prin aceea că şi-a atribuit în mod fraudulos o altă identitate, recomandându-se director în cadrul SC „THR Marea Neagră" SA Eforie Sud şi susţinând, pe parcursul convorbirilor telefonice purtate, că ar avea posibilitatea să înlesnească achiziţionarea, la preţuri extrem de avantajoase, de active din patrimoniul societăţii comerciale menţionate.

De asemenea, în cursul anului 2007, în contextul unui plan infracţional separat, inculpata Ioana Ungureanu a indus în eroare şase persoane cărora le-a prezentat ca adevărată împrejurarea mincinoasă că are posibilitatea de a le facilita închirierea de locuinţe din fondul locativ al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat" R.A.E.D.P.P. Constanţa şi/sau A.N.L.. În acest sens, inculpata a invocat, în mod nereal, existenţa unei relaţii apropiate cu un pretins funcţionar în cadrul respectivei regii autonome sau al Primăriei Municipiului Constanţa. Prin urmare, inculpata a primit de la părţile vătămate sume de bani cuprinse între 5.000 euro şi 21.000 euro, fapte prin care a fost produsă o pagubă în cuantum total de 91.000 euro. Pentru a-şi credibiliza demersurile, inculpata Ioana Ungureanu a remis persoanelor înşelate înscrisuri falsificate, respectiv contracte de închiriere pretins încheiate între acestea şi R.A.E.D.P.P. Constanţa sau A.N.L.. Înscrisurile oficiale au fost falsificate, prin plăsmuire, de coinculpata Emilia Moldoveanu, documente pe care aceasta a aplicat ştampile cu numere de înregistrare false.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Constanţa.

Potrivit cotidianului Evenimentul Zilei, printre păgubiţi se numără şi Vasile Ionescu, de 53 de ani, fostul şef al Serviciului de Cercetări Penale din cadrul Poliţiei Constanţa.