Cercetat pentru evaziune fiscală şi furt

Ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanta, au documentat activitatea infracţională privind pe M. N. (60 ani) din comuna Mihail Kogălniceanu, administrator al unei societăţi comerciale din Constanţa.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că în perioada 01.01.2005 - 31.10.2010, M. N. în calitate de administrator, a reţinut şi nu a virat la bugetul asigurărilor sociale impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă în valoare totală de 4.700 lei. De asemenea, în perioada 15.07.2010 - 07.08.2011 a înregistrat în contabilitatea societăţii operaţiuni şi cheltuieli nereale constând în achiziţia cantităţii totale de 79.600 kg cereale de la persoane fizice, în valoare totală de 32.983 lei. Totodată, în perioada 01.06.2011 - 30.04.2012 nu a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii veniturile încasate din pescuit sportiv în sumă de 6.148 lei.

În perioada ianuarie - februarie 2012, în mod repetat, împreună cu alte persoane, angajaţi ai societăţii pe care o administra, prin tăiere au sustras o conductă metalică aparţinând unei societăţi comerciale cauzând un prejudiciu în valoare de 1.227.696,51 lei. Din 01 ianuarie 2012 şi până în prezent, a desfăşurat în numele altei societăţii comerciale activităţi de acvacultură şi pescuit sportiv fără ca societatea să deţină licenţă de acvacultură şi nici autorizaţie să desfăşoare activităţi de pescuit comercial, pescuit recreativ/sportive.

S-a început urmărirea penală împotriva celui în cauză, fiind cercetat în stare de reţinere, sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală, furt calificat, şi nedeţinere de licenţă de pescuit, autorizaţie de pescuit comercial, pescuit recreativ/spotiv.